Court ruling № 48346021, 27.01.2014, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/1283/14-к

1-кс/295/638/14

УХВАЛА

Іменем України

27.01.2014 року м. Житомир

Cлідчий суддя Богунського районного суду Семенцова Л.М., при секретарі Андрушко І.С., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №32012060000000100 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32012060000000100, щодо службових осіб ТОВ Біокоре Україна, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК, ч. 5 ст.191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Біокоре Україна (код ЄДР 36389513) протягом 2011-2012 років відображали у бухгалтерському та податковому обліку безтоварні операції з ТОВ Спельта (код ЄДР 35788626), в результаті чого до бюджету держави не надійшло податків на загальну суму 623999 грн.

Разом з тим встановлено, що ТОВ Біокоре Україна (код ЄДР 36389513) у АТ ОТП Банк (МФО 300528) відкриті рахунки №№26003001327424 (українська гривня, євро, долар США), 26047090327424 (українська гривня), 26008051327424 (євро) по яких здійснюється рух грошових коштів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в АТ ОТП Банк (МФО 300528), зберігаються відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме міститься інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ Біокоре Україна та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення безтоварних операцій ТОВ Біокоре Україна з ТОВ Спельта, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Заслухавши учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містять охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, є необхідними для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ ОТП Банк (МФО 300528), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №№26003001327424 (українська гривня, євро, долар США), 26047090327424 (українська гривня), 26008051327424 (євро), відкритих у АТ ОТП Банк (МФО 300528) для ТОВ Біокоре Україна (КОД ЄДР 36389513), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Встановити строк дії ухвали до 26.02.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Семенцова