Court ruling № 48325149, 13.11.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/27481/13-к

Провадження № 1-кс/127/6330/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю слідчого Юзепольського Є.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Юзепольського Є.О. про проведення обшуку за юридичною адресою ПП «Вазіт» та адресою реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за юридичною адресою ПП «Вазіт» та адресою реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 мотивуючи свої вимоги тим, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Вазіт» в період часу з 01.01.2010р. по 31.03.2013р. проводячи фінансово - господарську діяльність з підприємствами з ознаками фіктивності. В порушення п.п.14.1.27, п.п. 14.1.36.14.1.231, п.14.1 ст. 14, п.44.1, п.44.1, ст. 44, п.138.2, п.п. 139.1.9. ст. 139. П.144.1 ст. 144 Податкового кодексу України знизили податок на прибуток в сумі 691 332 грн. та в порушення п. 198.1, п.198.3. 198.5 ст. 198 Податкового Кодексу України, знизили податку на додану вартість на суму 1 037 801 грн., а всього ухилився від сплати податків на загальну суму 1 729 133 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в великих розмірах. Встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який здійснює керівництво фінансово - господарською діяльністю підприємства та відповідає за правильність нарахувань та сплату податків, також встановлено що за названою адресою знаходиться ПП «Вазіт», де зберігаються речі та документи, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, саме: оригінали документів по взаємовідносинах з ТОВ «Девен Альянс» ( код ЄДРПОУ 37471577. М. Київ); ТОВ «Басмер ЛТД» ( код ЄДРПОУ 38290555, м. Київ); ТОВ «Еворі Інвестмент» ( код ЄДРПОУ 37471556. М. Київ), ТОВ «Істон Менеджмент» ( код ЄДРПОУ 37471561. М. Київ), ТОВ «Контур - Т» ( код ЄДРПОУ 32855060, м. Київ) та ВАТ «Південьбудмеханізація» ( код ЄДРПОУ 01380890. М. Київ), інші документи, реєстраційні документи і печатки підприємства з ознаками фіктивності. Відомості, що містяться в оригіналах документів мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, так як в документах ПП «Вазіт» наявні дані про проведення безтоварних операцій, направлених на ухилення від сплати податків. Крім цього в них наявні відомості про осіб, які можуть бути свідками вчинення кримінального правопорушення, а саме які приймали участь у господарській діяльності ПП «Вазіт» протягом 2010 - 2013 р.р. Слідчий просить провести обшук за юридичною адресою ПП «Вазіт» та адресою реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

Суд, вислухавши думку слідчого, оглянувши матеріали кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Всупереч вимогам ст. 234 КПК України, слідчим не надано доказів в підтвердження того кому на правовій підставі належить житло за адресою: АДРЕСА_1, обшук якого може призвести до порушення недоторканості житла, а саме ст. 30 Конституції України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою ПП «Вазіт» та адресою реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Юзепольського Є.О. про проведення обшуку за юридичною адресою ПП «Вазіт» та адресою реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя :