Court ruling № 48321939, 17.01.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/588/13- к

н/п 1-кс/668/157/13

УХВАЛА

17.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32012230000000020 про надання тимчасового доступу до документів клієнта ПАТ Марфінбанк(МФО 328168) ПП М'ясо Херсонщини (код 35469147), що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012230000000020 від 23.11.12 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП М'ясо Херсонщини(код 35469147), що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в сумі 2 202 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ПП М'ясо Херсонщини(код 35469147) зареєстроване виконавчим комітетом Херсонської міської ради 05.11.07 року. за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Покришева, буд.49, корп..1, кв. 20 взято на податковий облік в органах державної податкової служби 08.11.07 року за № 16072 в ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС,

в порушення ч.1-5 ст.203, ч.1 та ч.2 ст.215,ст..216,626,629,662,655,656 ЦК України в частині недодержання вимог зазначених статей в момент вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання наслідків, що обумовлені ними по правочинах, здійснених з ТОВ Рун Трансу серпні 2011 року та ПП ОСОБА_2 січні-липні 2011 року в результаті чого занизили податок на додану вартість на загальну суму 2 202 тис.грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП М'ясо Херсонщини(код 35469147) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало поточний рахунок № 26003697671, відкриті у ПАТ Марфінбанк(МФО 328168).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці слідчому відділу ДПС у Херсонській області та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Марфінбанк(МФО 328168) та становлять банківську таємницю її клієнта ПП М'ясо Херсонщини(код 35469147) по рахунку № 26003697671, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 32012230000000020.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 32012230000000020, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Марфінбанк(МФО 328168) по рахунку № 26003697671, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл ПАТ Марфінбанк(МФО 328168) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП М'ясо Херсонщини(код 35469147) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ Марфінбанк(МФО 328168) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26003697671, який належить ПАТ Марфінбанк(МФО 328168), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справи ПП М'ясо Херсонщини(код 35469147) , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП М'ясо Херсонщини (код 35469147) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ Марфінбанк(МФО 328168), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП М'ясо Херсонщини(код 35469147), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

● угоди та інші документи, на підставі яких ПП М'ясо Херсонщини (код 35469147) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3