Court ruling № 48318445, 24.07.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/937/13

ун. № 759/11098/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів в м.Києві Домбай М.М.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000100

шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

24.07.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві Домбай М.М. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Паламарчук Я.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000100 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 38271878), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м.Києві (м.Київ-115, пр-т Перемоги, 97) та можливість їх вилучити, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32013110080000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.28, частиною 1 ст.205 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013р. створили та придбали суб*єкти підприємницької діяльності ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 38271878), ТОВ «НВФ» МІСЬКПРОЕКТБУД» (код ЄДРПОУ 34761776), ТОВ «АДІС-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 37394304), ТОВ «ЗЛАТОХАТА КО» (код ЄДРПОУ 34645417), ТОВ «ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності. Встановлено, що директор та засновник ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 38271878) ОСОБА_3, по місцю реєстрації в м.Одеса не мешкає, веде аморальний спосіб життя. Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 38271878) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 38271878) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб*єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 38271878), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, в зв*язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки. Приймаючи до уваги, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м.Києві знаходяться реєстраційні документи ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 38271878), для забезпечення всебічного та об*єктивного розслідування кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» як особи, до документів якої, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації як особи, що володіє документами відносно ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА», тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» і Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м.Києві, розташованому за адресою: 03115, м.Київ, пр-т Перемоги, 97, надати (забезпечити) старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві Домбай М.М. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 38271878), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м.Києві, розташованому за адресою: 03115, м.Київ, пр-т Перемоги, 97.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: