Court ruling № 48314447, 11.08.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7537/15-к

Провадження № 1-кс/592/2520/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., за участю заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № 32015200000000069 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Стецюри М.М.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000069, розпочатому 24.07.2015 р. про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543), ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) та ТОВ «Снабінвест Плюс» (код 39566843) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ «Тактбаланс» відкриті поточні рахунки: №№2600236881201 (980 UAH), 2600236881201(978 EUR), 2600236881201 (643 RUB), 2600236881201 (840 USD), які відкриті 15.07.2015 в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120); №26006455010782 (980 UAH), який відкритий 29.05.2015 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); №№26003500131236 (643 RUB), 26003500131236 (980 UAH), 26003500131236 (840 USD), 26003500131236 (978 EUR), 26006500159000 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); №№ 26002010764001 (980 UAH), 26002010764001 (643 RUB), 26002010764001 (840 USD), 26002010764001 (978 EUR), які відкриті 26.01.2015 в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987); №№26000001013001 (978 EUR), 26000001013001 (840 USD), 26000001013001 (980 UAH), 26000001013001 (643 RUB), які відкриті 22.04.2015 в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); №№26003300004013 (978 EUR), 26003300004013 (840 USD), 26003300004013 (643 RUB), 26003300004013 (980 UAH), які відкриті 03.03.2015 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854); №№26002300374507 (980 UAH), 26008300374501 (980 UAH), які відкриті 29.05.2015 в ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935).

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Тактбаланс» для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№26003500131236 (643 RUB), 26003500131236 (980 UAH), 26003500131236 (840 USD), 26003500131236 (978 EUR), 26006500159000 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи по поточним рахункам №№26003500131236 (643 RUB), 26003500131236 (980 UAH), 26003500131236 (840 USD), 26003500131236 (978 EUR), 26006500159000 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4), а саме до:

- документів, які були надані ТОВ «Тактбаланс» до ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» для відкриття поточних рахунків №№26003500131236 (643 RUB), 26003500131236 (980 UAH), 26003500131236 (840 USD), 26003500131236 (978 EUR), 26006500159000 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Тактбаланс»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Тактбаланс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Тактбаланс», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26003500131236 (643 RUB), 26003500131236 (980 UAH), 26003500131236 (840 USD), 26003500131236 (978 EUR), 26006500159000 (980 UAH), за період з 27.01.2015 по 10.08.2015;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Тактбаланс»;

- чеків про зняття готівки за період за період з 27.01.2015 по 10.08.2015.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Зорік