Court ruling № 48314378, 11.08.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7540/15-к

Провадження № 1-кс/592/2522/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000069 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000069, розпочатому 24.07.2015 р. про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543), ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) та ТОВ «Снабінвест Плюс» (код 39566843) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ «Тактбаланс» відкриті поточні рахунки: №№2600236881201 (980 UAH), 2600236881201(978 EUR), 2600236881201 (643 RUB), 2600236881201 (840 USD), які відкриті 15.07.2015 в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120); №26006455010782 (980 UAH), який відкритий 29.05.2015 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); №№26003500131236 (643 RUB), 26003500131236 (980 UAH), 26003500131236 (840 USD), 26003500131236 (978 EUR), 26006500159000 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); №№ 26002010764001 (980 UAH), 26002010764001 (643 RUB), 26002010764001 (840 USD), 26002010764001 (978 EUR), які відкриті 26.01.2015 в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987); №№26000001013001 (978 EUR), 26000001013001 (840 USD), 26000001013001 (980 UAH), 26000001013001 (643 RUB), які відкриті 22.04.2015 в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); №№26003300004013 (978 EUR), 26003300004013 (840 USD), 26003300004013 (643 RUB), 26003300004013 (980 UAH), які відкриті 03.03.2015 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854); №№26002300374507 (980 UAH), 26008300374501 (980 UAH), які відкриті 29.05.2015 в ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935).

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Тактбаланс» для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№26000001013001 (978 EUR), 26000001013001 (840 USD), 26000001013001 (980 UAH), 26000001013001 (643 RUB), які відкриті для ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КОНКОРД», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№26000001013001 (978 EUR), 26000001013001 (840 USD), 26000001013001 (980 UAH), 26000001013001 (643 RUB), які відкриті для ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.94), а саме до:

- документів, які були надані ТОВ «Тактбаланс» до ПАТ «АКБ «КОНКОРД» для відкриття поточних рахунків №№26000001013001 (978 EUR), 26000001013001 (840 USD), 26000001013001 (980 UAH), 26000001013001 (643 RUB), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Тактбаланс»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Тактбаланс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Тактбаланс», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26000001013001 (978 EUR), 26000001013001 (840 USD), 26000001013001 (980 UAH), 26000001013001 (643 RUB) за період з 22.04.2015 по 10.08.2015;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Тактбаланс»;

- чеків про зняття готівки за період за період з 22.04.2015 по 10.08.2015.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г.Бичков