Court ruling № 48304583, 07.05.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/9150/14-к

Провадження 1-кс/127/2991/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Дідика А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницької області Дідика А.А. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтертелеком», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтертелеком», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013010060000457 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.205 КК Україн. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_2Е.» (м. Київ) ОСОБА_3 спільно з невстановленими особами, упродовж вересня 2011 - березня 2012 років шляхом обману та зловживання довірою представників ряду субєктів господарювання України, в тому числі ПрАТ «Зернопродукт МХП» (м. Ладижин Вінницької області), під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи коштами в сумі понад 10 млн. грн.

Згідно банківських документів щодо операцій, проведених упродовж січня-березня 2012 року ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_2Е.» (ЄДРПОУ 36581880) по рахунку № №26009335796, відкритому в АТ «ОСОБА_1 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) встановлено, що операції (початок ресурсу, отримання виписки та інформації клієнта, створення та підпис електронних документів, в тому числі на переказ коштів) здійснювалось в системі дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк», із задіянням ІР-адрес:

31.40.224.208, 31.40.212.1, 31.40.225.6, 31.40.197.119, 31.40.194.114, 31.40.224.180,31.40.208.239, 31.40.224.201, 31.40.204.46, 31.40.204.158, 31.40.228.51, 31.40.232.19, 31.40.210.33, 31.40.202.53, 31.40.212.120, 31.40.230.134, 31.40.227.98, 31.40.209.91,31.40.196.170, 31.40.209.218, 31.40.203.233, 31.40.226.77, 31.40.194.141, 31.40.196.254, 31.40.239.30, 31.40.196.12, 31.40.208.106, 31.40.232.230, 31.40.238.19, 31.40.202.39.

Носієм ключа електронного цифрового підпису являвся директор ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_2Е.» ОСОБА_3, проте останній під час досудового розслідування заперечив безпосереднє користування, зокрема виконання банківських операцій.

Згідно сервісів загального доступу мережі Інтернет встановлено, що вказаний вище діапазон ІР-адрес належить оператору телекомунікацій - ТОВ «Інтертелеком».

Враховуючи викладене, документи з інформацією про абонентів за якими зареєстровані та які користувалися вищевказаними ІР-адресами, їх місце знаходження з привязкою до базових станцій, вид та серійний номер пристрою (телефон, модем, тощо), яке використовувалось під час зєднань, у період січня-березня 2012 року, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема особи, яка безпосередньо здійснювала банківські операції ймовірного співучасника злочину.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора телекомунікацій - генеральній дирекції ТОВ «Інтертелеком» (65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66), встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ТОВ «Інтертелеком» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтертелеком».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Дідику А.А. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій в ТОВ «Інтертелеком» (65007, Україна, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66, у друкованому та електронному вигляді які містять інформацію по ІР-адресам: 31.40.224.208, 31.40.212.1, 31.40.225.6, 31.40.197.119, 31.40.194.114, 31.40.224.180,31.40.208.239, 31.40.224.201, 31.40.204.46, 31.40.204.158, 31.40.228.51, 31.40.232.19,31.40.210.33, 31.40.202.53, 31.40.212.120, 31.40.230.134, 31.40.227.98, 31.40.209.91, 31.40.196.170, 31.40.209.218, 31.40.203.233, 31.40.226.77, 31.40.194.141, 31.40.196.254, 31.40.239.30, 31.40.196.12, 31.40.208.106, 31.40.232.230, 31.40.238.19, 31.40.202.39, про абонентів за якими зареєстровані та які користувалися ними, їх місце знаходження під час зєднання з привязкою до базових станцій, вид та серійний номер пристрою (телефон, модем, тощо), яке використовувалось під час зєднань, за період 01.01.2012- 31.12.2012.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: