Court ruling № 48304561, 06.05.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/8997/14-к

Провадження 1-кс/127/2970/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013010000000188 від 16.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період з 31.10.2011р. по 27.06.2013р. підробили податкові накладні приватного підприємства «ВДВ-Авто» (код ЄДРПОУ 37159816, Україна, м. Вінниця, вул. Щорса, 14-А), по реалізації вантажних транспортних засобів в адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке АТП-10556» (код ЄДРПОУ 05482268, Україна, м. Вінниця). Підроблені податкові накладні надали право ТОВ «Вінницьке АТП-10556» включити суми податку на додану вартість по вказаних операціях до податкового кредиту, тим самим мінімізувати сплату податку на додану вартість до бюджету України. За результатами проведеного експертного дослідження Вінницьким відділенням Київського науково дослідного інституту судових експертиз № 1592/1593/13-21 від 23.08.2013 року встановлено, що підписи на податкових накладних виконані не директором ПП «ВДВ - Авто» гр. ОСОБА_1, а іншою не встановленою особою, з наслідуванням його підпису.

Під час досудового слідства зясовано, що зазначені транспортні засоби були придбані згідно контракту поставки № ВА-01/04 від 10.04.2012 року (загальна сума контракту складає 5 млн. євро), укладеного між ПП «ВДВ-Авто» і фірмою "Meadow Vista Solutions LLP" (20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom, Bank: AO NORVIK BANKA, E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, Account: LV90LATB0006020152361, Директор Neil Young). В той же час, в передбаченому Законом порядку отримано відомості, згідно яких фірма "Meadow Vista Solutions LLP" є підконтрольною посадовим особам ПП «ВДВ-Авто», в супровідних документах від "Meadow Vista Solutions LLP", згідно яких ввезені вказані автомобілі на користь ТОВ «ВДВ-Авто» зазначена вартість транспортних засобів, суттєво занижена порівняно з реально існуючими на європейських ринках цінами, а банківський рахунок № LV90LATB0006020152361 відкритий в AO NORVIK BANKA може використовуватись з метою накопичення коштів, отриманих в результаті умисного ухилення від сплати податків українського підприємства. Вказані дії є причиною підробки документів ПП «ВДВ-Авто», спрямовані на уникнення відповідальності передбаченої кримінальним кодексом України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що фірмою "Meadow Vista Solutions LLP"(20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom), відкрито власний рахунок у AO NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, а саме: № LV90LATB0006020152361.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № LV90LATB0006020152361 відкритого в AO NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija. З урахуванням того, що проведення зазначеної

слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, слідчий просить надати титмчасвий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, в судове засідання не викликався, оскільки відсутні можливості повідомити банк про розгляд справи.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, оскільки слідчим не доведено яке відношення до справи має надання тимчасового доступу до рахунків відкритих АО NORVIK BANKA, не конкретизовано за який період необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а також не надано доказів з інтерполу, що фірма Meadow Vista Solutions LLP"(20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom), слідчий суддя вважає за необхідне залишити клопотання без задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: