Court ruling № 48304465, 25.06.2014, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/13432/14-к

Провадження 1-кс/127/4326/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013010000000188 від 16.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період з 31.10.2011р. по 27.06.2013р. підробили податкові накладні приватного підприємства «ВДВ-Авто» (код ЄДРПОУ 37159816, Україна, м. Вінниця, вул. Щорса, 14-А), по реалізації вантажних транспортних засобів в адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке АТП-10556» (код ЄДРПОУ 05482268, Україна, м. Вінниця). Підроблені податкові накладні надали право ТОВ «Вінницьке АТП-10556» включити суми податку на додану вартість по вказаних операціях до податкового кредиту, тим самим мінімізувати сплату податку на додану вартість до бюджету України. За результатами проведеного експертного дослідження Вінницьким відділенням Київського науково дослідного інституту судових експертиз № 1592/1593/13-21 від 23.08.2013 року встановлено, що підписи на податкових накладних виконані не директором ПП «ВДВ - Авто» гр. ОСОБА_1, а іншою не встановленою особою, з наслідуванням його підпису.

Під час досудового слідства зясовано, що зазначені транспортні засоби були придбані згідно контракту поставки № ВА-01/04 від 10.04.2012 року (загальна сума контракту складає 5 млн. євро), укладеного між ПП «ВДВ-Авто» і фірмою "Meadow Vista Solutions LLP" (20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom, Bank: AO NORVIK BANKA, E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, Account: LV90LATB0006020152361, Директор Neil Young). В той же час, в передбаченому Законом порядку отримано відомості, згідно яких фірма "Meadow Vista Solutions LLP" є підконтрольною посадовим особам ПП «ВДВ-Авто», в супровідних документах від "Meadow Vista Solutions LLP", згідно яких ввезені вказані автомобілі на користь ТОВ «ВДВ-Авто» зазначена вартість транспортних засобів, суттєво занижена порівняно з реально існуючими на європейських ринках цінами, а банківський рахунок № LV90LATB0006020152361 відкритий в AO NORVIK BANKA може використовуватись з метою накопичення коштів, отриманих в результаті умисного ухилення від сплати податків українського підприємства. Вказані дії є причиною підробки документів ПП «ВДВ-Авто», спрямовані на уникнення відповідальності передбаченої кримінальним кодексом України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що фірмою "Meadow Vista Solutions LLP"(20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom), відкрито власний рахунок у AO NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, а саме: № LV90LATB0006020152361.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № LV90LATB0006020152361 відкритого в AO NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija. З урахуванням того, що проведення зазначеної слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, слідчий просить надати титмчасвий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija.

В судове засідання слідчий Данилюк В.В. не зявився з невідомих суду причин. хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, клопотання не підтримав.

Представник АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, в судове засідання не викликався, оскільки відсутні можливості повідомити банк про розгляд справи.Суд, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі і документи.

В даному випадку стороною кримінального провадження є слідчий Данилюк В.В., який в судове засідання не зявився та клопотання не підтримав.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: