Court ruling № 48289997, 28.05.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2314/15

ун. № 759/8300/15-к

У Х В А Л А

про проведення обшуку

28 травня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р. про надання дозволу на проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 32014100080000022 від 24.03.2014 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

встановив:

28.05.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р., за згодою прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А. про проведення обшуку в житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а також інших речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000022 від 24.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3ст. 212 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291) під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період з червня 2011 року по серпень 2013 року з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», а саме: ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223), ПП «Містер К» (код ЄДРПОУ 38077148) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884) неправомірно віднесли до складу об'єкту оподаткування операції по отриманню ТМЦ (робіт/послуг).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність прокурора.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 24.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32014100080000022, а тому для всебічного розслідування необхідні речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронову К.Р. дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291) по взаємовідносинам із підприємствами з ознаками «фіктивності» ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223), ПП «Містер К» (код ЄДРПОУ 38077148) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884), а також ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223) по взаємовідносинах з ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), ПП «Містер К» (код ЄДРПОУ 38077148) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884) та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько