Court ruling № 48289772, 03.02.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/449/15

ун. № 759/1699/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

лейтенанта міліції Карасьова Д.С.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080004789

від 14.01.2014р. за ч.2 ст.364 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, -

В с т а н о в и в :

03.02.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Маруничем О.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080004789 від 14.01.2014р. за ч.2 ст.364 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику оперативного підрозділу Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ «Київська торгова группа» код ЄДРПОУ 35199789, зареєстрованої по вул.Горького, 5-Б в м.Києві, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної служби Головного управління юстиції в м.Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 42, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100080004789 від 14.01.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 03.06.2014р. до СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві надійшло з СУ ГУ МВС України в м.Києві звернення голови Київської міської організації Товариства сприяння обороні України ОСОБА_3, в якому викладені можливі неправомірні дії голови Товариства сприяння обороні України ОСОБА_4 Так, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді керівника Центрального комітету Товариства сприяння обороні України, будучи посадовою особою, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч інтересам Товариства та інтересам Держави в цілому, з 2010р. по 2014р., порушуючи діюче законодавства України та нехтуючи вимогам Статут Товариства, приймав участь та укладав низку договорів з третіми особами з приводу використання коштів Товариства у особливо великих розмірах за ряд послуг, які мали формальний характер. Так, ОСОБА_4 незаконно сприяв переходу майна Товариства - адміністративний будинок №52/2 та земельна ділянка за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги на користь ТОВ «Київська торгова група»; незаконне відчуження мототреку ТСО у м.Донецьку Україна; розпорядження майнових об*єктів ТСО у областях України за заниженими цінами; незаконне створення ТОВ «Кінокомпанія Патріот-фільм» код ЄДРПОУ 37404851 з метою перерахування від ТСО бюджет на створення фільму «Лука» у сумі 5 млн. доларів США, з яких державні кошти в сумі 1,5 млн. доларів США, не узгодивши даний бюджет відповідно до норм Статут та діючого законодавства України. Також, під час досудового слідства стало відомо про те, що ОСОБА_5 та ТОВ «Київська торгова группа» код ЄДРПОУ 35199789 було укладено інвестиційний договір №16./04/13-1 від 16.04.2013р. щодо реконструкції адміністративного будинку №52/2 по пр-ту Перемоги в м.Києві. Приймаючи до уваги наведене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів чи їх копій, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи ТОВ «Київська торгова група» код ЄДРПОУ 35199789. Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012р., проведення експертизи по копіям документів, а саме: її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. У зв*язку з викладеним, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Київська торгова група» і Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної служби Головного управління юстиції в м.Києві в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Київська торгова група», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до оригіналів документів, які є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку необхідність вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, останній обґрунтовує необхідністю проведення по справі експертного дослідження, а у відповідності до п.7 п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012р., проведення експертизи по копіям документів, а саме: її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Однак, в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення експертизи і відомості про те, які обставини, що підлягають доказуванню відповідно до змісту ст.91 КПК України в кримінальному провадженні №12014100080004789 від 14.01.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, будуть з*ясовані в результаті проведення такої експертизи, а також не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії на даній стадії кримінального провадження, тобто, до вирішення питання щодо призначення експертизи.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити, як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної служби Головного управління юстиції в м.Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 42, надати (забезпечити) слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С. або оперативному співробітнику оперативного підрозділу Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ «Київська торгова группа» код ЄДРПОУ 35199789, зареєстрованої по вул.Горького, 5-Б в м.Києві, тобто, ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: