Court ruling № 48289640, 10.11.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3467/14

ун. № 759/18886/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Гачевського І.Ю.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080006300

від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

10.11.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Сергєєвою А.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, м.Київ, вул.Щорса, 7/9) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26000001101155 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку №26000001101155 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта,

- при відсутності в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) щодо копій документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаних вище,

яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100080006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві надійшло подання головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м.Києві Козиревої Т.І. про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за №12014100080006300 від 22.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 30.11.2012р. Святошинським районним судом м.Києва винесено рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_4 заборгованість у сумі 210 000 грн. та судовий збір у розмірі 2 100 грн., а всього 212 100 грн. Крім того, 26.11.2013р. Святошинським районним судом м.Києва винесено рішення №759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_5 борг в сумі 105 000 грн., пеню в сумі 302 400 грн. та судовий збір в сумі 3 441 грн., а всього 410 841грн. В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження №43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м.Києва №2/2608/6600/12 від 07.10.2013р. щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_4 у розмірі 212100 грн. та виконавчого листа Святошинського районного суду м.Києва №2/459/4514/13 від 25.04.2014р. щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_5 у розмірі 108171 грн. ВДВС Святошинського РУЮ в м.Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з*являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12014100080006300 встановлено рахунки Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). Для встановлення, чи володіла Громадська організація «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_4, СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м.Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» і Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №12014100080006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю та є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, м.Київ, вул.Щорса, 7/9) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, м.Київ, вул.Щорса, 7/9) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26000001101155 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку №26000001101155 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта,

- при відсутності в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) щодо копій документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаних вище.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: