Court ruling № 48286664, 20.11.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/12453/14-к

Провадження № 1-кс/711/2166/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В.

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1

слідчого Шевченка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2, у кримінальному провадження № 12014250000000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що в період серпня-вересня 2014 року службові особи ТОВ «Краєвид-інвест» в порушення умов договору купівлі продажу статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро» укладеному 16.06.2014 року між ТОВ «Краєвид-інвест» та ОСОБА_4 здійснили продаж тієї самої частки статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро» третій особі, а саме ОСОБА_5 чим спричинили матеріальні збитки ОСОБА_4

16.06.2014 року між ТОВ «Лобанове-Агро» - ТОВ «Краєвид-Інвест», президентом якого являється ОСОБА_6, (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602); юридична адреса 04053 м. Київ вул. Артема, 50 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793 та ОСОБА_4, громадянкою РФ, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. в особі представника ОСОБА_7 жительки Київської області м. Буча, вул. Жовтнева,4. укладений договір купівлі продажу часки 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро».

За умовами договору ОСОБА_4 09.07.2014 року перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Краєвид-інвест», який відкритий в ПАТ «ОТП Банк» м. Києва грошові кошти в сумі 2 500 000, 00 грн.

В подальшому стало відомо, що ОСОБА_5, згідно витягу №4585В/2014 від 29.10.2014 з Єдиного реєстру інспекції Федеральної податкової служби по м. Сімферополю, являється співзасновником ТОВ «Лобанове-Агро».

Крім цього, 31.07.2014 ОСОБА_4 стало відомо, що за ТОВ «Лобанове-Агро» (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602), згідно відповіді податкової інспекції рахується податкова заборгованість по ПДВ в сумі 8 422 543,70 російських рублів.

На даний час згідно умов договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 року ТОВ «Краєвид-Інвест» юр.адреса 04053, м. Київ вул. Артема, 50 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793 не виконало свої зобовязання перед ОСОБА_4, не надало їй оригінали документів по вказаному договору та всіляко уникає будь-яких зустрічей з нею, тим самим шахрайським шляхом заволоділо її коштами в сумі 2 500 000, 00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Шевченку В.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 укладеним між ТОВ «Лобанове-Агро» - ТОВ «Краєвид-Інвест», президентом якого являється ОСОБА_6, (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602); юридична адреса 04053 м. Київ вул. Артема, 50 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793 та ОСОБА_4, громадянкою РФ, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2. в особі представника ОСОБА_7 жительки Київської області м. Буча, вул. Жовтнева,4.

- статуту ТОВ «Лобанове Агро» президентом якого являється ОСОБА_6, (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602);

- протоколу загальних зборів ТОВ «Краєвид-Інвест», про продаж частки 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро», що перебувають у володінні ТОВ «Краєвид-Інвест» за адресою: 04053, м. Київ вул. Артема, 50 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793.

Зобовязати відповідальну особу ТОВ «Краєвид-Інвест» надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Шевченку В.В. в оригіналах вказані документи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8