Court ruling № 48286198, 27.03.2015, Monastyryshche District Court of Cherkasy Oblast

Справа №702/405/15к

Провадження №1-кс/702/44/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2015 року м.Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області Ротаєнко Д.С., при секретарі Шковира А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Монастирище клопотання заступника начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Монастирищенського району Черкаської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

за участі сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:

прокурора: Бебешка М.М.,

заступника начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1,

в с т а н о в и в :

Орган досудового розслідування-заступник начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Монастирищенського району Черкаської області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, відповідно до якого: 25 березня 2015 року, невідома особа, шахрайським шляхом, через рахунок №26004125124001, який був відкритий 24.02.2015 року в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит" від імені ФГ "Ладіс" код ЄДРПОУ 32503546, МФО 320702, податковий номер 325035423206, перерахувала кошти, хоча в дійсності правління ФГ "Ландіс", ніякого рахунку у вище вказаному ПАТ не відкривало. Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2015 за №12015250220000112, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок №26004125124001, який був відкритий 24.02.2015 року в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит" від імені ФГ "Ладіс", є фіктивним. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення хто саме і з якою метою відкрив фіктивний рахунок №26004125124001, 24.02.2015 року в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит" від імені ФГ "Ладіс", які саме банківські операції проводилися по вище вказаному рахунку, тому виникає необхідність у його перевірці. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічена банківська інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, а саме: роздруківку руху коштів по р\р 26004125124001, який був відкритий 24.02.2015 року в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит" невідомою особою від імені ФГ "Ладіс", код ЄДРПОУ 32503546, МФО 320702, податковий номер 325035423206, в період часу з 24.02.2015 року по 27 березня 2015 року з вказанням контрагентів; всю документацію, яка стала підставою для відкриття вище вказаного рахунку в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит"; відеозапис з камер спостереження в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит" в період часу з 20 лютого 2015 року по 27 березня 2015 року; документи, що підтверджують зобов»язання фінансового характеру між ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» та ФГ «Ладіс»; всі платіжні документи щодо перерахування грошових коштів з рахунку р/р 26004125124001. У звязку з тим, що вище вказані документи та інформація, яка мається в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит", яке розташований за адресою: м.Чернігів проспект Перемоги,22 А, може бути знищена, прошу розглядати дане клопотання без виклику в судове засідання представників ПАТ "ОСОБА_3 Кредит". Просить надати право заступнику начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_1 виконати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит", яке розташований за адресою: м.Чернігів проспект Перемоги,22 А, роздруківку руху коштів по р\р 26004125124001, який був відкритий 24.02.2015 року в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит" невідомою особою від імені ФГ "Ладіс" код ЄДРПОУ 32503546, МФО 320702, податковий номер 325035423206, в період часу з 24.02.2015 року по 27 березня 2015 року з вказанням контрагентів, всю документацію, яка стала підставою для відкриття вище вказаного рахунку в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит", відеозапис з камер спостереження в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит" в період часу з 20 лютого 2015 року по 27 березня 2015 року, документи, що підтверджують зобов№язання фінансового характеру між ПАТ "ОСОБА_3 Кредит" та ФГ "Ладіс", всі платіжні документи щодо перерахування грошових коштів з рахунку р/р 26004125124001.

У судовому засіданні слідчий подання підтримав.

У судовому засіданні прокурор подання підтримав, просить задоволити та пояснив, що проводиться досудове розслідування слідчим Монастирищенського РВ УМВС тому, щоб з"ясувати місце виготовлення фіктивних документів, можливість яких виготовлення у Монастирищенському районі не виключається, а тоді визначатись з підслідністю кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки, місцем вчинення кримінального правопорушення є м.Чернігів, даних про те, що у Монастирищенському районі Черкаської області вчинялися інші кримінальні правопорушення, пов"язані з вчиненням даного кримінального правопорушення, на даний час відсутні, тому суд вважає, що відсутні підстави для здійснення досудового розслідування слідчим СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області, що за собою тягне відсутність підстав для розгляду клопотання слідчим суддею Монастирищенського районного суду Черкаської області.

Керуючись ст.ст.32, 107, 159-166, 218, 309,395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 надати право на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Чернігівському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 Кредит", яке розташоване за адресою: м.Чернігів проспект Перемоги,22 А, відмовити.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачено.

Слідчий суддя: Д.С.Ротаєнко