Court ruling № 48282579, 23.04.2013, Kharkiv District Court of Kharkiv Oblast

Справа № 635/3471/13-к

Номер провадження 1-кс/635/172/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2013 року с.Покотилівка.

Харківський районний суд Харківської області в складі: головуючого судді Полєхіна А.Ю., при секретарі Герасименко І.О., за участі прокурора Григорової Г.П., розглянувши клопотання старшого прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42013220430000043 від 05.02.2013 року за ст. 190 ч.4 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Товарній біржі Всеукраїнський торгівельний центр ( код ЄДРПОУ установи 37875935), яка зареєстрована за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, корп. А, оф. 4, а саме: угод, укладених між вказаною біржею та арбітражним керуючим ОСОБА_2 щодо організації та проведення аукціонів по продажу нерухомого та рухомого майна, належного ОСОБА_3 ( податковий номер НОМЕР_1), а також платіжних документів по оплаті біржі виконаних нею робіт; всіх документів щодо організації та проведення аукціонів щодо продажу майна , належного ОСОБА_3 ( податковий номер НОМЕР_1).

Прокурор зазначає, що Харківською міжрайонною прокуратурою за зверненням гр на ОСОБА_4 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_5 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.

Станом на 22.11.2012 заборгованість ОСОБА_5С перед ПАТ Золоті ворота складає 3 244 тис. грн., перед ПАТ Райффайзен банк Аваль - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ Дельта банк - 2 308 тис. грн.

На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_6 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_5 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.

В ході ліквідаційної процедури товарною біржею Всеукраїнський торгівельний центр ( код ЄДРПОУ установи 37875935), яка зареєстрована за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, корп. А, оф. 4, на аукціонних торгах було реалізоване належне ОСОБА_5 нерухоме майно у вигляді:

- нежитлових будівель ( склад 345,4 м. кв., склад 245,2 м.кв., склад 75,4 м. кв., гараж 121,3 м. кв., розташованих за адресою : Харківська обл., Харківський район, м. Мерефа, вул. Революції, 1-А . Вказані будівлі відповідно до протоколу проведення аукціону №1 від 07.02.2012 були реалізовані на користь ТОВ Будмаркет Артемівка ;

- нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів, загальною площею 426,4 м. кв., розташованого за адресою : Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, пров. Базарний, 2. Вказана будівля відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 05.12.2011 була реалізована на користь ТОВ Будмаркет Мерефа, директором якого є ОСОБА_7;

-нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованого за адресою : Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. 19-го партзїзду, 18. Вказана будівля відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 07.02.2012 була реалізована на користь ТОВ Будмен Водолага, директором якої є ОСОБА_8 ;

- сітки овочевої, розташованої за адресою : Харківська обл.,Харківський район, м. Південне, вул. Радянська, 59\44-Б. Вказана сітка відповідно до протоколу проведення аукціону №5 від 07.02.2012 була реалізована на користь ТОВ Будмаркет Южний, директором якого є ОСОБА_7 ;

-нежитлового приміщення кіоску площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою : Харківська обл., Харківський р-н, с. Буди, вул. Залізнична, 13-В. Вказаний кіоск відповідно до протоколу проведення аукціону №7 було реалізовано на користь ТОВ Маркет Буди ;

-житлового будинок із магазином непродовольчих товарів площею 424,9 кв. м., розташованого за адресою : Харківська обл., Харківський р-н, смт. Березівка, вул. Чапаєва та пров. Кооперативний, 3\6. Вказаний будинок відповідно до протоколу проведення аукціону №8 від 02.12.2011 було реалізовано на користь ОСОБА_9 ;

- земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,15 га, кадастровий номер 6325155800:00:010:0013. Вказана земельна ділянка відповідно до протоколу проведення аукціону №7 від 02.12.2011 була реалізована на користь ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0,2044 га, кадастровий номер 6325155800:00:010:0014. Вказана земельна ділянка відповідно до протоколу проведення аукціону була реалізована на користь ОСОБА_9.

Таким чином, наведене свідчить, що майно, належне ОСОБА_5 перейшло до власності близьких до нього осіб, що може свідчити про порушення процедури проведення аукціонних торгів і про заниження вартості вказаного майна, кошти від продажу якого мали іти на погашення заборгованості ОСОБА_5 перед його кредиторами.

Для зясування обставин проведення аукціонних торгів щодо майна, належного ОСОБА_5, участі у торгах осіб, повязаних з ОСОБА_5, необхідно мати тимчасовий доступ до документів щодо організації та проведення аукціонів стосовно вказаного майна з можливістю здійснити їх виїмку у Товарній біржі Всеукраїнський торгівельний центр ( код ЄДРПОУ установи 37875935).

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи представник Товарній біржі Всеукраїнський торгівельний центр, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явився і не повідомила про причини неприбуття.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час досудового розслідування встановлено, що Харківською міжрайонною прокуратурою 05.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_5 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.

Станом на 22.11.2012 заборгованість ОСОБА_5С перед ПАТ Золоті ворота складає 3 244 тис. грн., перед ПАТ Райффайзен банк Аваль - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ Дельта банк - 2 308 тис. грн.

На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_6 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_5 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.

В ході ліквідаційної процедури товарною біржею Всеукраїнський торгівельний центр ( код ЄДРПОУ установи 37875935), яка зареєстрована за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, корп. А, оф. 4, на аукціонних торгах було реалізоване належне ОСОБА_5 нерухоме майно у вигляді:

- нежитлових будівель ( склад 345,4 м. кв., склад 245,2 м.кв., склад 75,4 м. кв., гараж 121,3 м. кв., розташованих за адресою : Харківська обл., Харківський район, м. Мерефа, вул. Революції, 1-А . Вказані будівлі відповідно до протоколу проведення аукціону №1 від 07.02.2012 були реалізовані на користь ТОВ Будмаркет Артемівка ;

- нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів, загальною площею 426,4 м. кв., розташованого за адресою : Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, пров. Базарний, 2. Вказана будівля відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 05.12.2011 була реалізована на користь ТОВ Будмаркет Мерефа, директором якого є ОСОБА_7;

-нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованого за адресою : Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. 19-го партзїзду, 18. Вказана будівля відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 07.02.2012 була реалізована на користь ТОВ Будмен Водолага, директором якої є ОСОБА_8 ;

- сітки овочевої, розташованої за адресою : Харківська обл.,Харківський район, м. Південне, вул. Радянська, 59\44-Б. Вказана сітка відповідно до протоколу проведення аукціону №5 від 07.02.2012 була реалізована на користь ТОВ Будмаркет Южний, директором якого є ОСОБА_7 ;

-нежитлового приміщення кіоску площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою : Харківська обл., Харківський р-н, с. Буди, вул. Залізнична, 13-В. Вказаний кіоск відповідно до протоколу проведення аукціону №7 було реалізовано на користь ТОВ Маркет Буди ;

-житлового будинок із магазином непродовольчих товарів площею 424,9 кв. м., розташованого за адресою : Харківська обл., Харківський р-н, смт. Березівка, вул. Чапаєва та пров. Кооперативний, 3\6. Вказаний будинок відповідно до протоколу проведення аукціону №8 від 02.12.2011 було реалізовано на користь ОСОБА_9 ;

- земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,15 га, кадастровий номер 6325155800:00:010:0013. Вказана земельна ділянка відповідно до протоколу проведення аукціону №7 від 02.12.2011 була реалізована на користь ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0,2044 га, кадастровий номер 6325155800:00:010:0014. Вказана земельна ділянка відповідно до протоколу проведення аукціону була реалізована на користь ОСОБА_9.

Таким чином, наведене свідчить, що майно, належне ОСОБА_5 перейшло до власності близьких до нього осіб, що може свідчити про порушення процедури проведення аукціонних торгів і про заниження вартості вказаного майна, кошти від продажу якого мали іти на погашення заборгованості ОСОБА_5 перед його кредиторами.

Для зясування обставин проведення аукціонних торгів щодо майна, належного ОСОБА_5, участі у торгах осіб, повязаних з ОСОБА_5, необхідно мати тимчасовий доступ до документів щодо організації та проведення аукціонів стосовно вказаного майна з можливістю здійснити їх виїмку у Товарній біржі Всеукраїнський торгівельний центр ( код ЄДРПОУ установи 37875935).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42013220430000043 від 05.02.2013 року за ст. 190 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у Товарній біржі Всеукраїнський торгівельний центр ( код ЄДРПОУ установи 37875935), яка зареєстрована за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, корп. А, оф. 4, а саме: угод, укладених між вказаною біржою та арбітражним керуючим ОСОБА_2 щодо організації та проведення аукціонів по продажу нерухомого та рухомого майна, належного ОСОБА_5 ( податковий номер НОМЕР_1), а також платіжних документів по оплаті біржі виконаних нею робіт; всіх документів щодо організації та проведення аукціонів щодо продажу майна , належного ОСОБА_5 ( податковий номер НОМЕР_1).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 23 травня 2013 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: А.Ю.Полєхін