Court ruling № 48267260, 05.08.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/12562/14-к

Провадження № 1-кс/161/3327/14

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 05 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Присяжнюк Л.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого СУ УМВС України у Волинській області Ткачука В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Ткачука В.В. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про арешт майна. Вказує, що приблизно у вересні 2013 року невстановлена особа в ході досудового розслідування, діючи з корисливих мотивів використавши шкідливе програмне забезпечення сімейства «Zeus», незаконно втрутилася в роботу персонального компютеру, належного ПП «ТД «САЛЮТ», що знаходився в м. Луцьку, провулок Дорожній, 4 та незаконно заволоділа логіном і паролем доступу до Системи Інтернет- банкінгу «WIN-клієнт», з використанням якої уповноважені на те працівники підприємства здійснюють дистанційне керування рахунком №26009002010613, відкритого для ПП «ТД «САЛЮТ» в AT «Дельта Банк», а також, отримала можливість віддаленого керування чужим персональним комп'ютером, використовуючи його за власним розсудом. Продовжуючи свої дії, в період із 28 по 29 січня 2014 року невстановлена особа, використовуючи заздалегідь установлені шкідливі комп'ютерні програми, умисно, втрутилася у роботу ЕОМ ПП «ТД «САЛЮТ» та шляхом дистанційного керування, застосовуючи цифрові ключі та паролі доступу, якими заволоділа через використання шкідливих програм, від імені бухгалтера підприємства, без дозволу власника, незаконно проникла до Системи Інтернет-банкінгу «WIN-клієнт», в якій шляхом незаконних операцій із використанням ЕОМ по рахунку №26009002010613, відкритого для ПП «ТД «САЛЮТ» в AT «Дельта Банк», перерахувала на рахунок №26005056203503, відритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» для TOB «РЕНІСТ ІНВЕСТ» грошові кошти в загальній сумі 1028000 грн., заподіявши потерпілому значної шкоди. 30.01.2014 року за вказаними фактами розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12014030010000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України. Згідно руху коштів по рахунку № 26005056203503, який отриманий від ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду, в період з 28 по 29 січня 2014 року на рахунок ТОВ «Реніст Інвест» від ПП «ТД «Салют» надійшли кошти в сумі 1028000 грн. В період із 28.01.2014 року по 29.01.2014 року грошові кошти, які незаконного зараховані на рахунок ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ», із використанням платіжних систем «Клієнт-банк» були перераховані різними частинами на рахунки ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» та ТОВ «ФІЛТЕКС ТРЕЙД», на які за вказаний період надійшли кошти в сумі 148000 грн. Після цього, в період із 28.01.2014 року по 29.01.2014 року частина грошових коштів, які зараховані на рахунок ТОВ «ФЕЛІС ГРУП», виведено з рахунку підприємства з допомогою корпоративної картки через банкомати, які знаходяться на території м. Києва, а залишок становить 99741,50 грн. В органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти у сумі 99741,50 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ФЕЛІКС ГРУП» є обєктом злочинних посягань та набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки були викрадені з рахунку ПП «ТД «САЛЮТ». Проте, рішення щодо речових доказів коштів в сумі 99741,50 грн., які знаходяться на цьому рахунку, на даний час не прийнято. Просить накласти арешт на безготівкові кошти в сумі 99741,50 гривень, які знаходяться на рахунку № 26005056201691, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «ФЕЛІС ГРУП», код ЄДРПОУ 38960633 та зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувати грошові кошти в сумі 99741,50 гривень з рахунку № 26005056201691, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» на рахунок № 37316014000012, відкритого в ГУДКСУ у Волинській області для УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ 08592112.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунок ТОВ «ФЕЛІС ГРУП», код ЄДРПОУ 38960633, №26005056201691, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», а тому з метою попередження можливої втрати або подальшої легалізації грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, тому слід накласти арешт вказаний рахунок.

Водночас, в частині зобовязання ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувати грошові кошти в сумі 99741,50 грн. з рахунку ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок УМВС України у Волинській області, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки чинним КПК України не передбачено правових підстав для зобовязання на вчинення таких дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Ткачука В.В. про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на безготівкові кошти в сумі 99741,50 грн. які знаходяться на рахунку № 26005056201691, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «ФЕЛІС ГРУП», код ЄДРПОУ 38960633.

Ухвала в частині накладення арешту на безготівкові кошти підлягає до негайного виконання у відповідності до ст. 175 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Присяжнюк Л.М.