Court ruling № 48252583, 24.06.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/14438/15-к

Провадження №1-кс/127/6304/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В. за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015020000000051 від 26.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу "фіктивні підприємства" - ТОВ "Прод-Тор" та ТОВ "Ділові ініціативи", ТОВ "Вінницябудремсервіс". ОСОБА_2, який рахується керівником вищезазначених підприємств, пояснив, що не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств. Протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували вищезазначені підприємства для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи дані ОСОБА_2, імітуючи протягом січня-квітня 2015 року ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Прод-Тор" виступили пособниками іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП "Династія-2012", ТОВ "Глобинський переробний завод" , ТОВ "АПК Поділля», ІП "Сканди Лайн Україна" та ін.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Прод-Тор" (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345), які знаходяться в Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59) з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя