Court ruling № 48252521, 11.06.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/12916/15-к

Провадження №1-кс/127/5634/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Череваня Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області Череваня Д.А. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватної агрофірми «УНАВА», з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. 05.06.2015 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватної агрофірми «УНАВА», з можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020000000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання мотивоване тим, що службові особи приватного підприємства „Сіопт Агро" вступивши у попередню змову з службовими особами ряду підприємств, що знаходяться у різних регіонах України, для акумулювання грошових коштів на спеціальному рахунку, не маючи у своєму розпорядженні ні власних, ні орендованих земельних ділянок, а також матеріально - технічної бази (сільськогосподарська техніка), здійснили протягом квітня-листопада 2013 року документальне оформлення реалізації продукції власного виробництва на суму 112 366 259 гривень.

У подальшому діючи у змові з службовими особами інших суб'єктів господарювання в порушення вимог п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу та п. 3 Постанови № 11, суми податку на додану вартість, які мали були б бути зараховані на спеціальний рахунок не зараховували, а використали для власних потреб без обґрунтування їх цільового призначення.

Вінницькою ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області проведено невиїзну податкову перевірку ПП «Сіопт-Агро» з питань дотримання вимог податкового законодавства службовими особами підприємства в період з 01.01.2013 по 31.12.2013 за наслідками якої складено акт, відповідно до якого за вказаний період відображено по бухгалтерському обліку підприємства здійснення господарських операцій з реалізації продукції власного виробництва на адресу Приватної агрофірми «УНАВА».

Таким чином, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у Приватної агрофірми «УНАВА», які підтверджують здійснення господарських операції товариства з ПП «Сіопт-Агро» за період 01.01.2013 по 31.12.2013, оскільки такі документи мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведенню почеркознавчих та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. також слідчий просить не викликати представника Приватної агрофірми «УНАВА», оскільки є підстави в нього вважати, що оригнінали документів можуть бути знищені чи змінені.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Приватної агрофірми «УНАВА» в судове засідання не викликався, оскільки слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в Приватної агрофірми «УНАВА», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції Череваню Денису Андрійовичу або іншій уповноваженій службовій особі, яка буде діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Приватної агрофірми «УНАВА» (ЄДРПОУ 23577328, м. Київ, вул. Вереснева, 12-А, кв. 62.), та підтверджують здійснення господарських операції з ПП «Сіопт-Агро» (ЄДРПОУ 38373395) за період 01.01.2013 по 31.12.2013, а саме: договори, угоди контракти на придбання (постачання) продукції, специфікації, сертифікати якості до них, видаткові, податкові накладні, доручення, товаротранспортні накладні, а також документи, що підтверджують проведення розрахунків за придбану продукцію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя