Court ruling № 48252449, 04.06.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/12197/15-к

Провадження №1-кс/127/5342/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі заселян І.В., за участю слідчого Мельника А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницької області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Діамантбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Діамантбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014020010000394 від 26.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 186 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, Господарським судом Вінницької області розглядається справа № 902/1593/13 про банкрутство TOB «Турбівська цукрова компанія». В даній господарській справі AT «БМ Банк» визнаний кредитором вимоги якого складають більш ніж 23,0 млн.грн. та забезпечені майном банкрута, а саме цілісним майновим комплексом TOB «Турбівська цукрова компанія» за адресою: Вінницька область, Липовецький район, смт. Турбів, вул. Миру, 93. Згідно з оцінкою СОД «Українська експертна група» вартість заводу станом на 01.07.2014 складає близько 14,0 млн.грн. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1, яка вчиняє дії на розтрату майна підприємства банкрута TOB «Турбівська цукрова компанія» та на підставі не існуючої ухвали господарського суду Вінницької області призначила організатора аукціону ПП «ТОРГИ.УА» з зазначення місця проведення аукціону: м.Київ, вул. Володимирська, 71, оф.45 на 25.12.2014 об 11 год.00 хв.

У ході розслідування допитано у якості свідка начальника відділу врегулювання спорів Управління по роботі з проблемними активами Департаменту безпеки банку ОСОБА_2, який повідомив що 25.12.2014 був присутнім за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 71, офіс 45, проте торги за вказаною адресою не відбувались, в підтвердження чого надав відповідний відеозапис.

У зв'язку з тим що майно, яке оцінено на суму 14,0 млн.грн., реалізовано на торгах за заниженою ціною (1 396 920, 5 грн.), АТ «БМ Банк» заподіяно матеріальної шкоди на суму 12 603 079,5 грн., що є особливо великим розміром.

Згідно виписки по рахунку ПП «Торги. УА» за період з 26.11.2014 по 12.12.2014, ТОВ «Вінницький цукор» та ОСОБА_3 у якості гарантійного внеску внесено вказані вище суми грошових коштів.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно встановити рух коштів, які мали надійти на рахунок ТОВ «Турбівська цукрова компанія».

Враховуючи, що документи які містять інформацію про рух коштів по рахунку № 26007300002185, відкритому ПП «Торги УА», що зберігається у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП «ТОРГИ УА» ( код ЄДРПОУ 34407006) № 26007300002185 (з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 13.12.2014 по 27.05.2015, які зберігаються у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: