Court ruling № 48252182, 14.05.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/10756/15-к

Провадження 1-кс/127/4713/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Драчук Т.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Левчук Д.В. про тимчасовий доступ до документів в ПрАТ «Київстар» та здійснення їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в ПрАТ «Київстар» та здійснення їх вилучення, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000043 за фактом створення невстановленими особами суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Євровіталпостач» (код ЄДРПОУ 39370175, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712) з метою прикриття незаконної діяльності, по наданню можливості іншим платникам податків ухилятись від сплати податків, формуючи фіктивний податковий кредит та витрати за рахунок відображання у податковому обліку проведення господарських операцій з ТОВ «Євровіталпостач», а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. у вересні 2014 року за пропозицією невстановлених осіб, бажаючи отримати грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність безпосередньо прийняв участь у створенні названого суб'єкта підприємницької діяльності, підписав установчі та реєстраційні документи щодо реєстрації себе засновником, призначив себе єдиним керівником товариства. Після чого передав усі установчі, реєстраційні, банківські документи та печатку ТОВ «Євровіталпостач» невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 2000 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно показань ОСОБА_2 встановлено, що з особами які причетні для створення та використання ТОВ «Євровіталпостач» для прикриття незаконної діяльності він підтримував зв'язок через свій номер оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_1.

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв'язку, які в період з 01.09.2014 року по 12.05.2015 року здійснювали дзвінки на номер оператора мобільного зв'язку +38 (096)8646815, а також абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв'язку до яких у вказаний період телефонували з названого номеру.

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: осіб, які причетні для створення та використання ТОВ «Євровіталпостач» для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг іншим суб'єктам господарювання по ухиленню від сплати податків, підтвердження показів ОСОБА_2 про контактування з цими особами.

Номер оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_1 належить ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний,51.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ «Київстар»в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ФР ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., іншим членам слідчої групи, або оперативним співробітникам, які будуть діяти за їх дорученням тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, проспект Червонозоряний,51) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номеру НОМЕР_1, яке відбувалось у період з 01.09.2014 по 12.05.2015 включно, у т.ч.:

абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на номер НОМЕР_1; абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з номеру НОМЕР_1; адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номеру; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання (з'єднання нульової тривалості). ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI). ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс зв'язку абонента, з'єднання нульової тривалості. за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: