Court ruling № 48245486, 17.12.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/30411/13-к

Провадження № 1-кс/127/7092/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Брояк І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Брояк І.В. про тимчасовий доступ до документів Філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013010010000532 від 30.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що ТОВ «ІМАР», код ЄДРПОУ 32154593, місце розташування юридичної особи: м.Київ, вул.Жмеринська, буд.11/1, к.27, отримало ліцензію Міністерства екології та природніх ресурсів серії АД №075677 від 25.01.2013р. на право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання).

Одним із видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія є відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т.ч. використана тара з-під пестицидів та гербіцидів).

При цьому для отримання вказаної ліцензії до Міністерства екології та природніх ресурсів надано ряд документів, що можуть містити недостовірні відомості.

Службовими особами ТОВ «ІМАР» здійснено ряд фінансових операцій, які повязані в основному із залученням (отриманням) коштів на банківський рахунок товариства №2600830012682, відкритий у Фiлiї - Головному управленні по м. Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється Фiлiї - Головному управленні по м. Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «ІМАР» зазначеного вище рахунку (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Брояк І.В. на тимчасовий доступ до документів Філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, з можливістю вилучення копій, а саме до документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «ІМАР», код ЄДРПОУ 32154593 рахунку №2600830012682, (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались клієнтом, картки зі зразками підписів), а також виписки (роздруківки) руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: