Court ruling № 48240375, 23.07.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2433/14

ун. № 759/12628/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівана І.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100080000152 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівана І.С., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю виїмки), а саме: реєстраційної справи ТОВ «БIЛД БУД» (код за ЄДРПОУ 36258876), що знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві , яка розташована за адресою м. Київ проспект Перемоги 97.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи умисно з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «БIЛД БУД» здійснили підробку наступних документів: договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі № 477 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_3 на користь ОСОБА_4, договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрованого в реєстрі № 478 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4, договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрованого в реєстрі № 479 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», частка яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4, шляхом внесення у вказані договори неправдивих відомостей про згоду на передачу часток у статутному капіталі товариства від засновників до ОСОБА_4 та підробки підписів засновників у вказаних договорах, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 З показів наданих ОСОБА_3 при допиті, встановлено, що він не підписував договір відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрований в реєстрі № 477 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», не знав про укладення цього договору, не знайомий з ОСОБА_4, не був присутній у нотаріуса при підписанні договору і нікого на ці дії не уповноважував та у день підписання договору перебував на території Російської Федерації.

Крім цього, невстановлені особи підробили Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» від 18.06.2014 року, яким були затверджені наступні рішення: про передачу часток учасників (засновників) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4, виведення їх з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД», прийнято до числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4, звільнено з посади Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_10, призначено на посаду Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4, затверджено нову редакцію статуту ТОВ «БIЛД БУД», надано право Генеральному директору ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4 першого підпису всіх фінансово-господарських документів Товариства та право розпорядження, відкриття, закриття, зміну рахунків у банківських установах з правом подавати картки зі зразками підписів осіб, призначено Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4 уповноваженою особою для проведення змін до установчих документів ТОВ «БIЛД БУД».

Згідно показів, наданих ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 при допитах, встановлено, що на загальних зборах учасників товариства 18.06.2014 року вони не були присутні, про проведення цих зборів їм відомо не було, вони їх не скликали, а Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД», вони не підписували, станом на 18.06.2014 року ОСОБА_3 і ОСОБА_5 перебували на території Російської Федерації.

Після підробки вищеописаних документів, невстановлена особа звернулась до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві де подала підроблені документи та здійснила реєстрацію зміненого статуту ТОВ «БIЛД БУД» від 25.06.2014 року.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42014100080000152 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно даних досудового розслідування невідомі особи умисно з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «БIЛД БУД» здійснили підробку документів, а саме договорів відступлення (шляхом купівлі-продажу) у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» часток від засновників на користь ОСОБА_4, шляхом внесення у вказані договори неправдивих відомостей про згоду на передачу часток у статутному капіталі товариства від засновників до ОСОБА_4 та підробки підписів засновників у вказаних договорах, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 В подальшому невстановлені особи підробили Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» від 18.06.2014 року, яким були затверджені рішення про передачу часток учасників (засновників) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4, виведення їх з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД», прийнято до числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4, звільнено з посади Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_10, призначено на посаду Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4, затверджено нову редакцію статуту ТОВ «БIЛД БУД», надано право Генеральному директору ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4 першого підпису всіх фінансово-господарських документів Товариства та право розпорядження, відкриття, закриття, зміну рахунків у банківських установах з правом подавати картки зі зразками підписів осіб, призначено Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4 уповноваженою особою для проведення змін до установчих документів ТОВ «БIЛД БУД». ОСОБА_3 при допиті стверджував, що він не підписував договір відступлення (шляхом купівлі-продажу) у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», не знав про укладення цього договору, не знайомий з ОСОБА_4, не був присутній у нотаріуса при підписанні договору і нікого на ці дії не уповноважував та у день підписання договору перебував на території Російської Федерації. ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 при допитах пояснили, що на загальних зборах учасників товариства 18.06.2014 року вони не були присутні, про проведення цих зборів їм відомо не було, вони їх не скликали, а Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД», вони не підписували. Станом на 18.06.2014 року ОСОБА_3 і ОСОБА_5 перебували на території Російської Федерації.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до можливого вчинення злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівану І. С. тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «БIЛД БУД» (код за ЄДРПОУ 36258876), що знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ проспект Перемоги 97).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ