Court ruling № 48240174, 18.04.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1394/14

ун. № 759/6582/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Попушой О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000024 від 27.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Попушой О.В., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Філії ПАТ «Полтава-банк» (МФО 322562, м. Київ, вул. Тарасівська, 30), з метою вилучення оригіналів наступних документів клієнта ТОВ «ТПК Еліт-Буд» (код 37956411), а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 23.11.2011 по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку №260042625, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2011, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, мінімізації податкових зобов'язань для реально існуючих підприємств, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «ТПК Еліт-Буд» (код 37956411), який зареєстрували на підставну особу в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації. Встановлено, що ТОВ «ТПК Еліт-Буд» (код 37956411) має рахунок № 260042625 в Філії ПАТ «Полтава-банк» (МФО 322562, м. Київ, вул. Тарасівська, 30).

На думку слідчого, у Філії ПАТ «Полтава-банк», знаходяться документи ТОВ «ТПК Еліт-Буд» (код 37956411), які мають значення доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Слідчим не доведено, а в матеріалах справи не містяться відомості стосовно того, що ТОВ «ТПК Еліт-Буд» (код 37956411) створено з метою прикриття незаконної діяльності, підприємство зареєстровано на підставну особу. З матеріалів клопотання не вбачається достатніх підстав, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Попушой О.В., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ