Court ruling № 48237997, 06.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27816/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Савчука М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменка Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменка Д.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником О.В., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ «КБ «Союз» (МФО 380515).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000113 від 24.06.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Ніко» (ЄДРПОУ 20390397, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, 1) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснюють реалізацію на території України лікарських засобів, виготовлених у м. Макіївка Донецької області. При цьому, грошові кошти, одержані від реалізації вказаних лікарських засобів, спрямовуються на розрахункові рахунки комерційних структур, підконтрольних терористичній організації «ДНР». Зокрема, зазначеними особами у період збройного конфлікту на територіях Донецької та Луганських областей прийнято рішення про перевезення офісу ТОВ «Ніко» до м. Києва, вул. Боричев Тік, буд. 35-А, у подальшому за допомогою корумпованих зв'язків у Державній службі з контролю за лікарськими засобами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримано дозвіл на виробництво лікарських засобів на території Київської області, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. К. Маркса, буд. 44-Б (за оперативною інформацією жодних виробничих потужностей за вказаною адресою немає). У той же час, вказаними особами не здійснювалось перевезення до Київської області обладнання, виробничі потужності залишені у м. Макіївка.При цьому, зазначені особи здійснили реєстрацію юридичних осіб ООО «Донбасфарм» та ООО «Никафарм» у так званому «Міністерстві доходів та зборів ДНР» і на даний період часу здійснюють виробництво лікарських засобів у м. Макіївка (підконтрольне терористичній організації «ДНР»). Продукція, вироблена у м. Макіївка, реалізується населенню, яке проживає на тимчасово окупованих територіях, а також через так звану лінію розмежування контрабандним шляхом потрапляє на територію України, а саме на склад ТОВ «Ніко» (Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 2-а, поверх - 3), яке у подальшому здійснює їх реалізацію до аптечних мереж та оптових компаній, які спеціалізуються на реалізації лікарських засобів. У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), за період з 01.10.2014 року по теперішній час. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) та можливість їх вилучити. У зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменку Д.М. тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам ТОВ «Ніко» (ЄДРПОУ 20390397), а саме: №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, за період з 01.10.2014 року по 06.08.2015; чеків про зняття готівки за період з 01.10.2014 року по 06.08.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/27816/15-к

прим.2 - слідчий Хоменко Д.М.

копія - АТ «КБ «Союз»

виконавець: Волкова С.Я.

06.08.2015