Court ruling № 48237965, 06.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27811/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Процишеним В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні західної ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060004353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Протягом 2013-2015 років службові особи ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664) вчинили заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності. Так, протягом 2013-2015 років службові особи уклали господарсько-правові договори із такими суб'єктами господарювання: ТОВ «ВІСТОБУД» (код ЄДРПОУ 35211512), ТОВ «АВІТОН БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 35122255) та ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869), на рахунки яких перерахували грошові кошти за нібито виконані роботи та надані послуги. Згідно дослідження ГУ ДФС у місті Києві службові особи ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) шляхом оформлення документів на товари/послуги, що зазначені в податкових накладних, із ТОВ "Вістобуд" (ЄДРПОУ 35211512), ТОВ "Авітон Будпроект" (ЄДРПОУ 35122255), ПП "Сінта - Сервіс" (ЄДРПОУ 33542869) (підряд) та реалізовані/надані, в подальшому ТОВ "ДСМ Інженерінг" (ЄДРПОУ 39449695), ТОВ "Українська Компанія "Модус" (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ "ТК Фіона" (ЄДРПОУ 38258286), ТОВ "БІК "Будосвіт" (ЄДРПОУ 39298471), ТОВ "МБК Будресурс" (ЄДРПОУ 38987278) (субпідряд) здійснено операції, що ймовірно не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», тому вказані дії ймовірно призвели до заволодіння коштами державної установи у розмірі 3 356 781,86 грн., та які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності». 03.08.2015 р. у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення виконавців рукописних записів та підписів на фінансово-господарських документах щодо взаємовідносин ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869) із ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Фабіліте» (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «А-Дельта» (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ «Веста Лідер» (ЄДРПОУ 38807714). Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування реальності господарських операцій між ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869) із ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Фабіліте» (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «А-Дельта» (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ «Веста Лідер» (ЄДРПОУ 38807714), виконавців рукописних записів на відповідних фінансово-господарських документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869) із ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) ТОВ «Фабіліте» (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «А-Дельта» (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ «Веста Лідер» (ЄДРПОУ 38807714), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) за період з 01.01.2013 до 04.08.2015 р., роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869) із ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) ТОВ «Фабіліте» (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «А-Дельта» (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ «Веста Лідер» (ЄДРПОУ 38807714), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869), які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2013 до 04.08.2015 р., а також посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869) із ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) ТОВ «Фабіліте» (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «А-Дельта» (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ «Веста Лідер» (ЄДРПОУ 38807714), які знаходяться у володінні ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869, адрес: 02105, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУД. 9, КВ (ОФІС) 4), з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Крамському О.Д. та Тригубенку Т.В., а також співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Єгізарову Р.А., тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869), а саме до первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869) із ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) ТОВ «Фабіліте» (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «А-Дельта» (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ «Веста Лідер» (ЄДРПОУ 38807714), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, виконання робіт, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) за період з 01.01.2013 до 04.08.2015 р., роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869) із ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) ТОВ «Фабіліте» (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «А-Дельта» (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ «Веста Лідер» (ЄДРПОУ 38807714), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869), які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2013 до 04.08.2015 р., а також посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/27811/15-к

прим.2 - слідчий Трембач А.О.

копія - ПП «СІНТА - СЕРВІС»

виконавець: Волкова С.Я.

06.08.2015 р.