YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kyiv City

/

Pecherskyi District Court of Kyiv City

Court ruling № 48237461, 23.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date

23.07.2015

Case No.

757/23167/15-к

Document №

48237461

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23167/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. при секретарі Голівець А. В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М. К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н. Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником О. В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.07.2015 в провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 17-В, а саме: руху коштів (роздруківок руху коштів) по рахункам підприємств за весь період часу (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення), документи щодо внесення коштів на рахунок та їх зняття (касові ордера, чеки) по наступним юридичним та фізичним особам:

- ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656) по рахунку № 26005380102659;

- ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224) по рахунку № 26005380101865;

- ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028) по рахунку № 26002380101965;

- ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941) по рахунку № 26006380101358;

- ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749) по рахунку № 26006380102261;

- ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212) по рахунку № 26007380101982;

- ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_1) по рахунку № НОМЕР_58;

- ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_2) по рахунку № НОМЕР_59;

- ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_3) по рахунку № НОМЕР_60;

- ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_4) по рахунку № НОМЕР_61;

- ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_5) по рахунку № НОМЕР_62;

- ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_6) по рахунку НОМЕР_63;

- ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_7) по рахунку № НОМЕР_64;

- ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_8) по рахунку № НОМЕР_65;

- ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_9) по рахунку № НОМЕР_66;

- ОСОБА_14 (ДРФО НОМЕР_10)по рахунку № НОМЕР_67;

- ОСОБА_15 (ДРФО НОМЕР_11) по рахунку № НОМЕР_68;

- ОСОБА_16 (ДРФО НОМЕР_12) по рахунку № НОМЕР_69;

- ОСОБА_17 (ДРФО НОМЕР_13) по рахунку № НОМЕР_70;

- ОСОБА_18 (ДРФО НОМЕР_14) по рахунку № НОМЕР_71;

- ОСОБА_19 (ДРФО НОМЕР_15) по рахунку № НОМЕР_72;

- ОСОБА_20 (ДРФО НОМЕР_16) по рахунку № НОМЕР_73;

- ОСОБА_71 (ДРФО НОМЕР_17) по рахунку № НОМЕР_74;

- ОСОБА_21 (ДРФО НОМЕР_18) по рахунку № НОМЕР_75;

- ОСОБА_22 (ДРФО НОМЕР_19) по рахунку № НОМЕР_76;

- ОСОБА_23 (ДРФО НОМЕР_20) по рахунку № НОМЕР_77;

- ОСОБА_24 (ДРФО НОМЕР_21) по рахунку № НОМЕР_78;

- ОСОБА_25 (ДРФО НОМЕР_22) по рахунку № НОМЕР_79;

- ОСОБА_26 (ДРФО НОМЕР_23) по рахунку № НОМЕР_80;

- ОСОБА_27 (ДРФО НОМЕР_24) по рахунку № НОМЕР_81;

- ОСОБА_28 (ДРФО НОМЕР_25) по рахунку № НОМЕР_82;

- ОСОБА_29 (ДРФО НОМЕР_26) по рахунку № НОМЕР_83;

- ОСОБА_30 (ДРФО НОМЕР_27) по рахунку № НОМЕР_84;

- ОСОБА_31 (ДРФО НОМЕР_28) по рахунку № НОМЕР_85;

- ОСОБА_32 (ДРФО НОМЕР_29) по рахунку № НОМЕР_86;

- ОСОБА_33 (ДРФО НОМЕР_30) по рахунку № НОМЕР_87;

- ОСОБА_34 (ДРФО НОМЕР_31) по рахунку № НОМЕР_88;

- ОСОБА_35 (ДРФО НОМЕР_32) по рахунку № НОМЕР_89,

- ОСОБА_36 (ДРФО НОМЕР_33) по рахунку № НОМЕР_90;

- ОСОБА_37 (ДРФО НОМЕР_34) по рахунку № НОМЕР_91;

- ОСОБА_38 (ДРФО НОМЕР_35) по рахунку № НОМЕР_92;

- ОСОБА_39 (ДРФО НОМЕР_36) по рахунку № НОМЕР_93;

- ОСОБА_40 (ДРФО НОМЕР_37) по рахунку № НОМЕР_94;

- ОСОБА_41 (ДРФО НОМЕР_38) по рахунку № НОМЕР_95;

- ОСОБА_42 (ДРФО НОМЕР_39) по рахунку № НОМЕР_96;

- ОСОБА_43 (ДРФО НОМЕР_97) по рахунку № НОМЕР_98;

- ОСОБА_44 (ДРФО НОМЕР_40) по рахунку № НОМЕР_99;

- ОСОБА_45 (ДРФО НОМЕР_41) по рахунку № НОМЕР_100;

- ОСОБА_46 (ДРФО НОМЕР_42) по рахунку № НОМЕР_101;

- ОСОБА_47 (ДРФО НОМЕР_43) по рахунку № НОМЕР_102;

- ОСОБА_48 (ДРФО НОМЕР_44) по рахунку № НОМЕР_103;

- ОСОБА_49 (ДРФО НОМЕР_45) по рахунку № НОМЕР_104;

- ПП «Пробус» (код ЄДРПОУ 38194872) по рахунку № 26002390102880;

- ТОВ «Оптімус» (код ЄДРПОУ 31811661) по рахунку № 26006390102314;

- ТОВ «АГХАРТА» (код ЄДРПОУ 35234545) по рахунку № 26008380101969;

- ПП «Стройстандарт» (код ЄДРПОУ 34700430) по рахунку № 26005070101335 та № 26049070101335;

- ТОВ «ЛЕРАДУС» (код ЄДРПОУ 38906932) по рахунку № 26008380102753;

- ТОВ «СкайПромо» (код ЄДРПОУ 37881755) по рахунку № 26002010102319;

- ТОВ «Фабрика Філкон» (код ЄДРПОУ 23152014) по рахунку № 26041010100510 та № 26007010100510;

- ПАТ «КВК «Рапід» (код ЄДРПОУ 05475156) по рахунку № 26002010103363 (гривні 980), № 26002010103363 (у доларах США 840), № 26002010103363 (євро 978), № 26002010103363 (в польських злотих 985),

- ОСОБА_50 (ДРФО НОМЕР_46) по рахунку № НОМЕР_105,

- ОСОБА_51 (ДРФО НОМЕР_29) по рахунку № НОМЕР_106;

- ТОВ «Фрукти Вірменії» (код ЄДРПОУ 38197370) по рахунку № 26009070101416;

- ФОП ОСОБА_52 (ДРФО НОМЕР_47) по рахунку № НОМЕР_107;

- ТОВ «ЛН» - інвест груп» (код ЄДРПОУ 36386402) по рахунку № 26002010101990;

- ОСОБА_53 (ДРФО НОМЕР_48) по рахунку НОМЕР_108;

- ОСОБА_54 (ДРФО НОМЕР_49) по рахунку № НОМЕР_109;

- ОСОБА_55 (ДРФО НОМЕР_50) по рахунку НОМЕР_110;

- ОСОБА_56 (ДРФО НОМЕР_51) по рахунку НОМЕР_111;

- ТОВ «Люксінвест» (код ЄДРПОУ 36039928) по рахунку №26009010102884;

- ТОВ «Сопрано-Нова» (код ЄДРПОУ 35650831) по рахунку №26000050101305 та № 26002070101305;

- ТОВ «Букавтокомфорт» (код ЄДРПОУ 36819876) по рахунку №26006010103143;

- ОСОБА_57 (ДРФО НОМЕР_52) по рахунку НОМЕР_112;

- ОСОБА_58 (ДРФО НОМЕР_53) по рахунку НОМЕР_113;

- ОСОБА_59 (ДРФО НОМЕР_54) по рахунку НОМЕР_114;

- ОСОБА_60 (ДРФО НОМЕР_55) по рахунку НОМЕР_115;

- ОСОБА_61 (ДРФО НОМЕР_56) по рахунку НОМЕР_116;

- ОСОБА_62, (ДРФО НОМЕР_57) по рахунку № НОМЕР_117.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000868 від 26 серпня 2014 року за підозрою ОСОБА_63 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.05.2014 постановою Правління НБУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (далі -Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних.

26.05.2014 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) № 37 розпочато процедуру виведення Банку з ринку та здійснення в ньому тимчасової адміністрації з 26.05.2014 по 25.08.2014.

Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію у Банку призначено ОСОБА_63.

23.05.2014 службовими особами Банку на підставі генерального договору від 21.01.2008 № ГС8-141 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (далі - ПАТ «ПУМБ») розміщено депозит на суму 14 600 000,00 доларів США під 2% річних строком на 5 календарних днів. ПАТ «ПУМБ», у свою чергу, 23.05.2014 розміщено у Банку депозит на суму 146 475 000,00 грн. під 3% річних строком на 5 календарних днів. В забезпечення основного зобов'язання за депозитами між Банком та ПАТ «ПУМБ» 23.05.2014 укладено 2 договори застави майнових прав № 472/2014 та № 471/2014.

27.05.2014 ОСОБА_63 видано наказ № 204 «Про заборону здійснення будь-яких видаткових банківських операцій».

Строк дії відповідних договорів про розміщення депозитів між Банком та ПАТ «ПУМБ» закінчився 27.05.2014.

29.05.2014 ПАТ «ПУМБ» надіслав до Банку лист щодо неповернення депозиту і нарахованих процентів за користування депозитами та повідомив про звернення стягнення на предмет застави, а також здійснення його реалізації за курсом 11,709770 грн. за 1 долар США, що склався на міжбанківському валютному ринку України. При цьому ПАТ «ПУМБ» запропоновано повернути Банку суму, яка перевищила розмір забезпечених заставою вимог, а саме 24 477 477,59 грн., та визначено, що грошові кошти будуть перераховані на рахунок Банку, який буде вказаний у повідомленні, направленому на адресу ПАТ «ПУМБ» за допомогою системи SWIFT у форматі МТ299. ОСОБА_63, отримавши відомості про можливість розпорядитись коштами Банку, 29.05.2014 вступив у злочинну змову зі службовими особами ПАТ «Вернум Банк» з метою розтрати майна, що перебувало в його віданні.

29.05.2014 ОСОБА_63, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що доступ до використання функціональних можливостей системи SWIFT в Банку заборонений його ж рішенням, діючи умисно, надав вказівку начальнику управління дилінгу Банку ОСОБА_65 підготувати службову записку щодо надання прав доступу до підтвердження угод у системі SWIFT, на якій вчинив резолюцію щодо отримання доступу до зазначеної системи.

29.05.2014 ОСОБА_65, отримавши вказівку ОСОБА_63 на повернення доступу до підтвердження угод у системі SWIFT у форматі МТ299, виготовив у системі повідомлення COR140529 на адресу ПАТ «ПУМБ», до якого ОСОБА_65 на підставі вказівки ОСОБА_63 вніс відомості про необхідність перерахувати коштів у сумі 24 477 477,59 грн. на 2 рахунки, розподіливши їх наступним чином: 18 720 000 грн. - на рахунок Банку у ПАТ «Вернум Банк» № 16007000100206 (МФО 380689); 5 757 477, 59 грн. - на рахунок Банку в НБУ № 19197010019901 (МФО 335946), та надав для погодження ОСОБА_63, яким надано вказівку на проведення зазначеної операції.

За вказаних обставин, станом на 06.06.2014 залишок коштів на кореспондентському рахунку Банку, відкритому на балансі ПАТ «Вернум Банк» становив 18 720 000,00 грн., а залишок коштів на відповідному рахунку останнього, відкритому у Банку, - 18 720 411,10 гривень.

Договірні відносини ПАТ «Вернум Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» врегульовані договором від 27.07.2010 №27071/L-1 про відкриття та ведення кореспондентського рахунку в національній валюті, а також договором від 27.07.2010 №2707/RDM про встановлення кореспондентських відносин між Банком та ПАТ «Вернум Банк», на підставі яких були відкриті кореспондентські рахунки у національній валюті. У подальшому для доведення свого злочинного умислу щодо виведення коштів Банку з-під управління ФГВФО до кінця, 06.06.2014 ОСОБА_63, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Вернум Банк» із цього приводу, достовірно усвідомлюючи злочинність своїх дій, з метою фактичного взаємозаліку коштів між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Вернум Банк» на суму 18 720 000,00 грн., надав вказівку економісту управління дилінгу ОСОБА_66 про підготовку службової записки щодо надання доступу до підтвердження угод в системі SWIFT у форматі МТ202, який самим ОСОБА_63 було надано. Взаємозалік між ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Вернум Банк» здійснено на підставі меморіального ордера від 06.06.2014 № 9954785 та підтверджено ПАТ «Вернум Банк» повідомленням у системі SWIFT у форматі МТ202 реф. BN 14060601.

Таким чином, унаслідок зазначених умисних дій уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_63 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Вернум Банк» вчинив умисні дії, направлені на розтрату грошових коштів Банку, що перебували у його віданні, чим заподіяв збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 18 720 000 грн., що є особливо великим розміром.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, установлення фактів причетності керівників ПАТ «Вернум банк» до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також з метою установлення можливих фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Вернум Банк» відомостей щодо руху коштів по рахункам вказаних юридичних та фізичних осіб, а також оригіналів документів (платіжних чеків) щодо зняття готівки з їх рахунків, що відкриті в ПАТ «Вернум Банк» за період часу з дати відкриття по дату закриття рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ «Вернум Банк» в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Вернум Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000000868, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником О. В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати членам слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні № 42014000000000868 від 26.08.2014 Цибі Нікіті Дмитровичу, Гончару Миколі Костянтиновичу, Кацовій Альоні Олександрівні, Тацієнку Валерію Вікторовичу, Кирієнку Юрію Івановичу тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 17-В, а саме до:

руху коштів (роздруківок руху коштів) по рахункам підприємств за весь період часу (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення), документи щодо внесення коштів на рахунок та їх зняття (касові ордера, чеки) по наступним юридичним та фізичним особам: