Court ruling № 48222069, 20.03.2014, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 359/2248/14К

Провадження № 1-КС/359/259/2014р.

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

20 березня 2014 року м. Бориспіль

Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі

слідчого судді - Величка В.П.,

при секретарі судового засідання - Колько Є.Ю.,

за участю прокурора - Постемського А.В.,

слідчого - Коцар А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

20.03.2014 року слідчий СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майор міліції Коцар А.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

З даних клопотання вбачається, що в провадженні слідчого перебуває досудове розслідування № 120131001000000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України за фактом незаконного отримання бюджетного відшкодування здешевлення відсоткової ставки за користування довгостроковим кредитом посадовими особами ТОВ «Ольвіта» з використанням актів виконаних робіт до яких внесено завідомо неправдиві дані щодо завищення вартості робіт на 738 760 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ТОВ «Ольвіта» (ЄДРПОУ 32709379) отримало на власні розрахункові рахунки кошти Стабілізаційного фонду від Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації на умовах п.8 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду затвердженого постановою КМУ від 11.08.2010 №794.

При перевірці актів виконаних працівниками Бориспільської ОДФІ Київської області встановлено, що в актах виконаних робіт за липень 2007 року «Сантехнічні роботи та улаштування», «Улаштування покрівлі з профільованого настилу», «Будівельно-монтажні роботи», завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 738 763 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Ольвіта» (ЄДРПОУ 32709379) відкрито рахунок №26004302008570 ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), який використовувався для надходження безготівкових коштів Стабілізаційного фонду від Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації на умовах п.8 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду затвердженого постановою КМУ від 11.08.2010 №794.

З метою перевірки законності господарської та фінансової ТОВ «Ольвіта» (ЄДРПОУ 32709379) виникає необхідність у проведенні виїмки в банківській установі за місцем відкриття рахунку вказаного товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк»

(МФО 321767) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ «Ольвіта» (ЄДРПОУ 32709379) рахунку № 26004302008570.

В судовому засіданні слідчий вказав, інформація та документи щодо руху коштів по вищевказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення. З огляду на вище вказане слідчий просив вказане клопотання задовольнити.

Прокурор клопотання слідчого також підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи у володінні якої знаходиться зазначена інформація, оскільки присутність такої особи не є доцільною.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, ЄДРПОУ 14359319) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів, з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції Коляді Максиму Васильовичу, старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції Микитюку Сергію Вікторовичу, слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції Коцару Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Ананьєву Андрію Вячеславовичу, слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції Пянило Віті Анатоліївні, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Рівчаченку Станіславу Вікторовичу та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, б-р Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, Київ):

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Ольвіта» (ЄДРПОУ 32709379) по рахунку 26004302008570, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26004302008570;

- анкет клієнта банку ТОВ «Ольвіта» (ЄДРПОУ 32709379) по рахунку 26004302008570;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком 26004302008570;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 26004302008570;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги співробітниками ПАТ «ВТБ Банк» по рахунку 26004302008570;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунка 26004302008570;

- документів щодо придбання ТОВ «Ольвіта» (ЄДРПОУ 32709379) та видачі співробітниками ПАТ «ВТБ Банк» чекових книжок по рахунку 26004302008570, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «Ольвіта» (ЄДРПОУ 32709379) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку 26004302008570;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

26004302008570 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01 жовтня 2011 року по 01 березня 2014 року.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, б-р Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, Київ надати (забезпечити) тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції Коляді Максиму Васильовичу, старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції Микитюку Сергію Вікторовичу, слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції Коцару Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Ананьєву Андрію Вячеславовичу, слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції Пянило Віті Анатоліївні, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Рівчаченку Станіславу Вікторовичу та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів до документів та надати можливість їх вилучити.

Реалізацію проведення виїмки документів доручити заступнику начальника СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції Коляді Максиму Васильовичу, старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції Микитюку Сергію Вікторовичу, слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції Коцару Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Ананьєву Андрію Вячеславовичу, слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції Пянило Віті Анатоліївні, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Рівчаченку Станіславу Вікторовичу та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя (підпис) В.П. Величко