Court ruling № 48219601, 16.06.2014, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/9498/14-к

1-кс/295/3863/14

УХВАЛА

Іменем України

16.06.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Семенцова Л.М., при секретарі Андрушко І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №32014060000000041, заступником начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення , та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, в період 2011-2012, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності, зареєстрували ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» (код 37866543).

Встановлено, що ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» подає звітність до управління пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області.

Разом з тим, відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 6 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року №22-2 (із змінами), визначено, що звіт до органів Пенсійного фонду подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах Пенсійного фонду.

В управлінні пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва зберігаються документи юридичної справи підприємства, а також звітності, які були подані ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» до управління пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області, у тому числі відомості щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з моменту створення підприємства на паперових або електронних носіях інформації., з моменту створення підприємства.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в управлінні пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області оригіналів документів ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» (код 37866543), за період з 01.01.2011 по даний час.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У вище зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме, містять відомості щодо сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а також зазначається кількість найманих працівників на підприємстві.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в управлінні пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва, оригіналів документів ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» (код 37866543), а саме: документи юридичної справи підприємства та звітності, які ТОВ «ОСОБА_5М.» (код 34956843) подавало до управління пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області за період з 01.01.2011 року по 16.06.2014 року.

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М.Семенцова