Court ruling № 48202804, 02.05.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/2049/2015

Єдиний унікальний номер №263/5055/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12015050000000304 від 17.04.2015р. по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було. Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів. В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», які використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Крім того, в клопотанні зазначено, що ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) для здійснення незаконної діяльності направленої на фінансування тероризму, використовує рахунок № 37516000030845 відкритий у Державному Казначействі України МФО 899998. Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) за період 01.01.2014 по теперішній час по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи. Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів Державного Казначейства України МФО 899998. Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) та Державного Казначейства України МФО 899998, у володінні якого знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних субєктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи вказані в клопотанні необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, а саме: рапортом ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області від 17.04.2015р. та довідкою з відомостями щодо реєстрації ТОВ «Омега-Сервис», суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, доступ та вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12015050000000304 від 17.04.2015р. по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Державного Казначейства України МФО 899998 та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) і вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 37516000030845, за період з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів). Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк». Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення завірених належним чином їх копій дозволити ст. слідчому СУ ОСОБА_1, або за його дорученням співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко