Court ruling № 48182333, 29.08.2013, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкас

номер справи 711/6983/13-к

Провадження №1-кс/711/1535/13

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О. В.,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1

прокурора Демченка М.І.

слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором Демченком М.І. про надання дозволу про проведення тимчасового доступу до речей та документів:

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Світові платіжні системи» (ЄДРПОУ 38424308), яке зареєстроване 18.03.2013, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а в разі її відсутності завірених копій документів зі реєстраційної справи ТОВ «Світові платіжні системи».

Клопотання мотивовано тим, що 31.05.2013 від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, надійшов рапорт про проведення оперативно - профілактичного відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу. В ході проведення комплексу заходів встановлено факти неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит». Відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», службові ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит», з метою отримання прибутку здійснюють діяльність з організації азартних ігор, повязаної з гральним бізнесом, за адресами: м. Черкаси, вул. Чорновола, 235/1, м. Черкаси, вул. Г.Сталінграда, 18, м. Черкаси, вул. Леніна, 28, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22/1, м. Черкаси, вул. Луначарського, 1, м. Умань, вул. Рафаїла Чорного, 14 та м. Умань, вул. Леніна, 56.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 01.06.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 12013250020000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що букмекерські контори «Фаворит» належать ТОВ «Світові платіжні системи» (ЄДРПОУ 38424308), яке зареєстроване 22.03.2013 , що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А. Генеральним директором ТОВ «Світові платіжні системи» являється гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: м. Київ, прос. Оболонський 7, кв. 104.

Офіційними видами діяльності ТОВ «Світові платіжні системи» згідно КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; роздрібна торгівля офісним та компютерним устаткуванням; роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесених до інших групувань; оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку; надання інших комерційних послуг.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в вересні 2012 року службові особи Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», з метою прикриття своєї незаконної діяльності та її подальшого продовження створили ТОВ «Світові платіжні системи» (код: 38424308, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Михайла Грушевського, 6-А, директор ОСОБА_3 з 28.05.2013, яке починаючи працювати з травня 2013 року, під виглядом продажу Державних національних лотерей, прикриваючи свою незаконну діяльність, договором доручення на розповсюдження державної грошової лотереї ТОТО укладеного з Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ліцензією щодо випуску та проведення лотерей виданою Підприємству з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», продовжує здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор «ФАВОРИТ ТОТО», за орендованими адресами на території Черкаської області, де до цього часу здійснювало свою незаконну діяльність ТОВ «Фаворит Інвест».

У звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Світові платіжні системи» (ЄДРПОУ 38424308), яке зареєстроване 22.03.2013, що маж юридичну адресу: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаних установ, у володінні яких вона знаходиться.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «Світові платіжні системи» (код ЄДРПОУ 38424308), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою доведення вини винних осіб у скоєному кримінальному правопорушенні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Світові платіжні системи» (ЄДРПОУ 38424308), яке зареєстроване 22.03.2013, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а в разі її відсутності завірених копій документів зі реєстраційної справи ТОВ «Світові платіжні системи», яка перебуває у володінні в реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова 13.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В. Клочко