Court ruling № 48182160, 19.07.2013, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкас

номер справи 711/6283/13-к

провадження №1-кс/711/1411/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Туз Н.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12013250020000426 від 06.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2013 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ співробітникам СУ УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії, роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Облпаливо-Черкаси» (код ЄДРПОУ код 38228651) 26001000111975, з моменту його відкриття 24072012 року і по 15.07.2013 року, в службових осіб ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2013 року між комунальним підприємством «Облпаливо» Черкаської обласної ради в особі генерального директора ОСОБА_4, та ТОВ «ЕльВік-Тур» в особі директора ОСОБА_5, було укладено договір №7 «Комісії на продаж», відповідно до якого КП «Облпаливо» зобовязувалося за дорученням ТОВ «ЕльВік-Тур» реалізовувати вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ», по ціні не нижчій 1 166,67 грн. за одну тону, а виручені кошти за продаж вугільної продукції перераховувати не пізніше 2-х денного терміну на рахунок ТОВ «ЕльВік-Тур».

На підставі підписання договору №7 «Комісії на продаж», ТОВ «ЕльВік-Тур» в період лютого 2013 року відвантажило до Тальнівського паливного складу вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ» в загальній кількості 1 115 тон., на суму (з урахуванням ПДВ) 1 561 004 грн.

В подальшому службові особи КП «Облпаливо», умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, з особистих корисливих спонукань, без відома власників вугільної продукції - ТОВ «ЕльВік-Тур», таємно вивезли вугілля марки «АМ» в кількості близько 1000 тон, до складів в м. Новоархангельськ Кіровоградської області, після чого розрахунок з ТОВ «ЕльВік-Тур» за поставлену продукцію не провели, завдавши матеріальних збитків.

По вказаному факту, 06.06.2013 року СУ УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250020000426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні стало відомо, що ТОВ «Облпаливо-Черкаси» (код ЄДРПОУ 38228651) було засноване за вказівкою колишнього директора КП «Облпаливо» ЧОР - ОСОБА_4 і мало на меті приховування незаконних та шахрайських операцій з вугільною продукцією поставленою на паливні склади КП «Облпаливо» ЧОР, а також легалізацію грошових коштів отриманих від неправомірних фінансово-господарських операцій, так як повністю ним контролювалося та мало на меті приховування незаконних та шахрайських операцій з вугільною продукцією поставленою на паливні склади КП «Облпаливо» ЧОР, а також легалізацію грошових коштів отриманих від неправомірних фінансово-господарських операцій.

З урахуванням вищевикладеного, вбачається, що на даний час виникла необхідність в дослідженні та перевірці руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Облпаливо-Черкаси», з метою встановлення дійсного призначенням та використання грошових коштів при проведенні фінансово - господарських операцій, дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми доходу ТОВ «Облпаливо-Черкаси».

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що ТОВ «Облпаливо-Черкаси» відкрито банківський рахунок № 26001000111975, в ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12013250020000426 від 06.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ співробітникам СУ УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії, роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Облпаливо-Черкаси» (код ЄДРПОУ код 38228651) 26001000111975, з моменту його відкриття 24072012 року і по 15.07.2013 року, в службових осіб ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Слідчий суддя О.В. Клочко