Court ruling № 48170979, 27.04.2015, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

справа № 361/2974/15-к

провадження № 1-кс/361/492/15

27.04.2015

У Х В А Л А

27 квітня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю., за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Гладиш Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110130002284 від 07.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2015 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, незаконно перебуваючи на посаді директора ТОВ "Волошкове поле" ( код за ЄРДПОУ 3512517), діючи умисно та всупереч інтересам засновників вказаного товариства, вчиняв протиправні дії, що завдало матеріальної шкоди на суму 700 тис. грн.

Допитаний як потерпілий заступник директора ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_4 показав, що в листопаді 2013 року товариством, використовуючи "рейдерські" методи, намагався захопити один з співзасновників - ОСОБА_3 Останній, в період незаконно перебування на посаді директора товариства та маючи доступ до управління рахунками підприємства, здійснив розтрату коштів в сумі 597960,00 грн., завдавши безпосередньо ОСОБА_4, як співвласнику підприємства, значної матеріальної шкоди. Так, ОСОБА_3 будучи достовірно обізнаним про те, що ТОВ "Волошкове поле" не отримувало від ТОВ "Крістенс" мінеральних добрив (нітроамофоску), діючи всупереч інтересів співвласників товариства, 28 листопада 2013 року надав до ПАТ "КБ "Хрещатик" платіжне доручення № 469 та на підставі якого з рахунку №26008001026874 відкритого ТОВ "Волошкове поле" в ПАТ "КБ "Хрещатик" здійснив перерахування коштів в сумі 68765,40 грн. на розрахунковий рахунок №2600730135471 відкритий ТОВ "Крістенс" в ПАТ "Реал банк".

У подальшому, ОСОБА_3 03 грудня 2013 року надав до ПАТ "Комерційний банк "Надра" платіжні доручення на підставі яких з рахунку №26004103343000 відкритого ТОВ "Волошкове поле" в ПАТ "Комерційний банк "Надра" було здійснено перерахування коштів в сумі 529194,60 грн. на рахунок №26007010001818 відкритий ТОВ "Крістенс" в ПАТ "Інтеркредитбанк" за оплату нітроамофоски.

Таким чином ОСОБА_3, своїми умисними діями, використовуючи незаконно привласнені повноваження директора ТОВ "Волошкове поле" шляхом використання свого службового становища, розтратив кошти, які перебували в його віданні на загальну суму 597960,00 грн., чим завдав засновникам товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 значної матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_3 в грудні 2013 року незаконно заволодів коштами ТОВ "Волошкове поле" в сумі 100 000 грн. Так, 13 та 16 грудня 2013 року ОСОБА_3 в касі ПАТ "КБ "Хрещатик" та ПАТ "КБ "Надра" отримав готівкові кошти в сумі 120 000 грн. та 50 000 грн. відповідно, для оплати земельних паїв за 2013 рік. Однак, ОСОБА_3 для оплати паїв передав комірнику підприємства ОСОБА_6 гроші в сумі лише 70 000 грн., а решту коштів в сумі 100 000 грн. незаконно привласнив собі.

Як зазначив заявник, що в період перебування на посаді директора ТОВ «Волошкове поле» не укладав жодних договорів з ТОВ «Крістенс».

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_3 в період незаконно перебування на посаді директора товариства, а саме 26.11.2013 здійснив продаж насіння соняшника ПрАТ «Креатив» на суму 678604,50, який зберігався на Яготинському ХПП, підтвердженням цьому являється договір №С13-855 від 26.11.2013, також мається накладна та податкова накладна виписана ОСОБА_3 Отримані гроші надійшли 03.12.2013 на розрахунковий рахунок №26004103343000, МФО380764 відкритий ОСОБА_3 в банку ПАТ КБ «Надра». Після чого, в той же день отримані кошти у сумі 300 000,00 грн. та 229 194,60 грн., останній перерахував на ТОВ «Крістенс» за міндобрива згідно договору №13/11 від 13.11.2013, чим завдав ТОВ «Волошкове поле» матеріального збитку на суму 529 194,60 грн. Як зазначив ОСОБА_5, що на фірму ТОВ "Крістенс" 28 листопада 2013 року ОСОБА_3 були перераховані кошти з банку ПАТ "КБ "Хрещатик" на загальну суму 68765,40 грн. Загальна сума перерахувань грошових коштів на ТОВ «Крістенс» склала 597 960,00 грн. Дані міндобрива ТОВ «Волошкове поле» ніколи не отримувало та видаткова накладна №106 від 13.11.2013, була підроблена ОСОБА_3 Крім того, останньому стало відомо, що ОСОБА_3 в грудні 2013 року незаконно заволодів коштами ТОВ "Волошкове поле" в сумі 100 000 грн.

Так, 13 та 16 грудня 2013 року ОСОБА_3 в касі ПАТ "КБ "Хрещатик" та ПАТ "КБ "Надра" отримав готівкові кошти в сумі 120 000 грн. та 50 000 грн. відповідно, для оплати земельних паїв за 2013 рік. Однак, ОСОБА_3 для оплати паїв передав комірнику підприємства ОСОБА_6 гроші в сумі лише 70 000 грн., а решту коштів в сумі 100 000 грн. незаконно привласнив собі.

Допитана як свідок комірник ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_6 показала, що в період незаконного зайняття посади директора товариства ОСОБА_3 неодноразово надавав накази працівникам про продаж зерна, однак всі були проти цього і продаж будь-чого буде відбуватись лише в присутності та за згодою всіх трьох засновників товариства.

Окрім цього, 26.11.2013 ОСОБА_3 сказав, що потрібно видавати людям паї за орендну плату за землю, але спочатку потрібно видавати натурою (зерном). Деякі власники паїв хотіли отримати оплату грошима. У зв'язку з цим, приблизно через тиждень ОСОБА_3 привіз ОСОБА_6 грошові кошти сумі у 50 000 грн., які передав у присутності ОСОБА_7 Потім через декілька днів привіз 10 000 гривень, а потім ще 10 000 грн., а всього грошових коштів для видачі за паї у розмірі 70 000 гривень.

Як зазначила ОСОБА_6, що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ «Волошкове Поле» нітроамафоски у кількості 132 тони не поступало так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило ще у квітні місяці 2014 року.

Допитаний як свідок заступник директора ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_7, показав, що в момент незаконного перебування на посаді директора підприємства, 26.11.2013 ОСОБА_3 почав видавати людям паї за орендну плату за землю. У зв'язку з цим, ОСОБА_3 привіз комірнику ОСОБА_6, яка видавала паї, суму грошових коштів з її слів у сумі 50 000 грн., яку передав у присутності ОСОБА_7 Зі слів останньої, він передав їй загальну суму грошових коштів у розмірі 70 000 гривень.

Як зазначив ОСОБА_7, що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ «Волошкове Поле» нітроамафоски у кількості 130 тонн не поступало, так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило у квітні місяці 2014 року. На накладних по постачанню міндобрив повинна стояти підпис комірника, а не керівника підприємства.

Допитаний як свідок агроном ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_8 показав, що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ «Волошкове Поле» нітроамафоски у кількості 132 тони не поступало, так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило ще у квітні місяці 2014 року.

Допитана як свідок бухгалтер ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_9, показала, що у грудні місяці 2013 року по випискам з банківських рахунків остання помітила, що ОСОБА_3 під час незаконного перебування на посаді директора зняв з розрахункового рахунку підприємства грошові кошти у сумі 120 000 та 50 000 тисяч гривень для сплати за паї, однак на скільки мені відомо від комірника ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_6, що вона отримала від ОСОБА_3 лише 70 000 гривень.

Крім цього, встановлено, що відповідно до листа Броварської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Київській області № 3715/10-06-11-01-10 від 10.03.2015, ТОВ «Волошкове поле» (податковий номер 35125172), відкрито розрахунковий рахунок №26004103343000 (Українська гривня), (МФО 380764) у ПАТ «КБ «Надра».

За доводами слідчого, з метою доведення вини винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також для підтвердження факту розтрати грошових коштів ОСОБА_3, під час незаконного перебування на посаді директора ТОВ «Волошкове поле», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ «КБ «Надра». (МФО 380764), по відкриттю та обслуговуванню вище вказаного розрахункового рахунку. Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити джерела походження та подальший рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Волошкове поле» (податковий номер 35125172), тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду і просить його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Надра» до суду не з»явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Дане клопотання не відповідає вимогам п.п. 5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки в ньому не зазначено, чи мають документи, до яких слідчий просить надати доступ, значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбаченому ч.1 ст. 190 КК України, не доведена можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчим також не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні № 12014110130002284 від 07.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст. 160-163, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110130002284 від 07.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова