Court ruling № 48167391, 02.04.2014, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/4895/14-к

1-кс/295/2236/14

УХВАЛА

Іменем України

02.04.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Семенцова Л.М. при секретарі Андрушко І.С., за участю начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000014 старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а також додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 32014060000000014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2014 року, щодо вчинення службовими особами ТОВ «Янеір»ЛТД (код ЄДР38267160) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Янеір» ЛТД в період 2013 року, внаслідок безпідставного заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість при митному оформленні в режимі тимчасового ввезення літаків цивільної авіації, ухилились від сплати до бюджету податку на додану вартість у сумі понад 1 млн. грн.

Встановлено, що 26.07.2013 року службові особи ТОВ «Янеір» ЛТД (код ЄДР 38267169) отримали у Державіаслужбі України Сертифікат експлуатанта серії АО № 000201.

02.08.2013 року службові особи ТОВ «Янеір» ЛТД отримали в Державній авіаційній службі України ліцензію серії АГ № 505951 щодо надання послуг перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом та реєстраційні посвідчення повітряних суден: SAAB SF340A серійний номер 134, SAAB SF340A серійний номер 153, AIRBUS A320-211 серійний номер 726 за серією та №№ РП 4047, РП 4029, РП 4084.

Також, протягом жовтня 2013 року ТОВ «Янеір» ЛТД отримало в Державні авіаційній службі України право на експлуатацію повітряних ліній №№ 340, 341, 342, 343, 344, 345,346, 347, 348, 349, 499, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 625, 626.

04.02.2014 року до Державної авіаційної служби України Слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області направлено вимогу № 1851/10/09-006 щодо надання документів та інформації про реєстрацію повітряних суден та ліцензійних (дозвільних) документів ТОВ «Янеір» ЛТД.

Станом на 12.03.2014 року Слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області відповіді від Державної авіаційної служби не отримано.

Слідчий зазначає, що у Державній авіаційній службі України знаходяться документи повязані із реєстрацією повітряних суден, в тому числі:

- документи на підставі яких ТОВ «Янеір» ЛТД отримало Сертифікат експлуатанта серії АО № 000201;

- документи на підставі яких ТОВ «Янеір» ЛТД отримало ліцензію серії АГ № 505951 щодо надання послуг перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом та реєстраційні посвідчення повітряних суден: SAAB SF340A серійний номер 134, SAAB SF340A серійний номер 153, AIRBUS A320-211 серійний номер 726 за серією та №№ РП 4047, РП 4029, РП 4084;

- документи на підставі яких протягом 2013 року ТОВ «Янеір» ЛТД отримало в Державній авіаційній службі України право на експлуатацію повітряних ліній №№ 340, 341, 342, 343, 344, 345,346, 347, 348, 349, 499, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 625, 626.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів. Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Державної авіаційної служби України, а саме:

- документи на підставі яких ТОВ «Янеір» ЛТД отримало Сертифікат експлуатанта серії АО № 000201;

- документи на підставі яких ТОВ «Янеір» ЛТД отримало ліцензію серії АГ № 505951 щодо надання послуг перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом та реєстраційні посвідчення повітряних суден: SAAB SF340A серійний номер 134, SAAB SF340A серійний номер 153, AIRBUS A320-211 серійний номер 726 за серією та №№ РП 4047, РП 4029, РП 4084;

- документи на підставі яких протягом 2013 року ТОВ «Янеір» ЛТД отримало в Державній авіаційній службі України право на експлуатацію повітряних ліній №№ 340, 341, 342, 343, 344, 345,346, 347, 348, 349, 499, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 625, 626.

Встановити строк дії ухвали до 01.05.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова