Court ruling № 48165813, 07.08.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/18559/15-к

Провадження №1-кс/127/7947/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Мазуркевича В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000063 від 10.07.2015 за ч. 1 ст. 2121 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Гурівецьке» (код ЄДРПОУ 20101631, Вінницька область, Козятинський район, с. Гурівці, вул. Жовтнева, 1), при проведенні фінансово-господарської діяльності, в період з 01.01.2014 по 30.06.2015, маючи стійкий фінансовий стан та реальну можливість сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів, не сплатили єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування в сумі 657182,74 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

На протязі 2014-2015 років ПП «Гурівецьке» проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням відкритих банківських рахунків №2604767853, №260410267853, №260400167853, №2600367853 у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках ПП «Гурівецьке» з метою підтвердження стійкого фінансового стану та реальної можливості сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в АБ «Укргазбанк» на даний час не має можливості.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку ПАТ АБ «Укргазбанк» та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій ПП «Гурівецьке», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів ПАТ АБ «Укргазбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП «Гурівецьке» (код ЄДРПОУ 20101631, Вінницька область, Козятинський район, с. Гурівці, вул. Жовтнева, 1), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1, тел. 044 4944650, 2392844) із можливістю їх вилучення, а саме копій:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта ПП «Гурівецьке», її керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунків №2604767853, №260410267853, №260400167853, №2600367853, які належать вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяви на його відкриття, доданої до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі;

-відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках №2604767853, №260410267853, №260400167853, №2600367853 ПП «Гурівецьке» в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.14 по 30.06.15;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: