Court ruling № 48154180, 25.12.2013, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/12829/13-к

пр.№ 1-кс/464/2244/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Чип В.М., слідчого Артиш В.Д., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32013150000000366 від 03.10.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Артиш В.Д. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32013150000000366 від 03.10.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів юридичної справи про відкриття рахунку №2600010139301 (код валюти 980) ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600010139301 (код валюти 980) ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555) за період з 01.05.2011 по 01.07.2013 роки в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №2600010139301 (код валюти 980) ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Юнекс Банк» у м. Києві (МФО 322539), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Почайнинська, 38. В обгрунтування клопотання покликається на те, що листом Департаменту правової роботи Міністерства доходів і зборів України №99-99-10-02-03-18/4183 від 12.09.2013р. встановлено, що службовими особами ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555) шляхом відчуження за заниженими цінами земельних ділянок повязаним особам: ТОВ «Святий Грааль» (ЄДРПОУ 37362859) та засновнику ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555) ОСОБА_2 доведено субєкт господарської діяльності до стійкої фінансової неспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди державі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555) для проведення господарських взаєморозрахунків використовувало рахунок №2600010139301 (код валюти 980), відкритий у ПАТ «Юнекс Банк» у м.Києві (МФО 322539), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Почайнинська, 38. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливе.

Представник ПАТ «Юнекс Банк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ «Юнекс Банк» у м. Києві (МФО 322539), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Почайнинська, 38, знаходяться документи, які стосуються діяльності ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555) та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів та взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, що розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунку №2600010139301 (код валюти 980) ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600010139301 (код валюти 980) ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555) за період з 01.05.2011 по 01.07.2013 роки в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №2600010139301 (код валюти 980) ЗАТ «Карпатський дім» (ЄДРПОУ 32037555), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Юнекс Банк» у м. Києві (МФО 322539), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Почайнинська, 38. Обовязок виконання ухвали покласти на ПАТ «Юнекс Банк» у м.Києві (МФО 322539), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Почайнинська, 38.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.