Court ruling № 48152162, 07.08.2015, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/7749/15-к 1-кс/335/3791/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 серпня 2015 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., при секретарі Школяр К.П., за участю прокурора Кулініч Д.Ю., слідчого Бурмистрової Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080060004278 від 26.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 382 Кримінального Кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

06.08.2015 р. до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором звернувся слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Орджонікідзевським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, а прокуратурою Орджонікідзевського району м. Запоріжжя здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014080060004278 від 26.09.2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, не виконує ряд судових рішень та ухиляється від їх виконання.

Згідно наданих даних ДФС України в Запорізькій області від 19.05.2015, ОСОБА_1 є співзасновником ТОВ «ПОРТЕР», ТОВ «консалтингова фірма «СТАСУТ» та ТОВ «АГРОСТАЛЬ».

Водночас, ОСОБА_1 починаючи з 2-го кварталу 2012 року по 4-ий квартал 2014 року включно, отримував щоквартально заробітну платню на ТОВ «АГРОСТАЛЬ» на загальну суму 31587 гривень.

Крім того, згідно податкових накладних ТОВ «Агросталь» за період 2011 року задекларовано прибуток у розмірі 6 784 481,00 гривень, за період 2012 року 4 408 241,00 гривень, за період 2013 року задекларовано дохід у розмірі 1 262 210,00 гривень, за період 2014 року 57 125,00 гривень.

В ході проведення досудового слідства з метою розкриття кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці та документів по банківських рахунках, які належать ТОВ «Агросталь», і містять інформацію про рух коштів по цих банківських рахунках в ПАТ «УКРСОЦБАНК».

07.08.2015 р. прокурор надав клопотання, в якому просив розглянути клопотання про доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у звязку з тим, що існує реальна загроза втрати документів, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ. Так, прокурор зазначає, що є підстави вважати, що посадові особи ПАТ «УКРСОЦБАНК» можуть бути повязані з особами, які вчиняють самоправні дії, тобто причетними до вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку дійсно існує загроза заміни або знищення оригіналів документів, оскільки, посадові особи ПАТ «УКРСОЦБАНК» можуть бути повязані з особами причетними до вчиненого злочину, у звязку з чим вважає за можливе розглянути клопотання без виклику вищевказаної особи.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Агросталь», що перебуває у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», який розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, б. 29, оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 та/або прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя Кулінічу ОСОБА_3 дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Агросталь», ідентифікаційний код 33005203, за період з 01.01.2010 р. по 05.08.2015 р., що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), розташоване за адресою м. Київ, вул. Ковпака, б. 29, а саме, по банківським рахункам: № 26006000113976; № 26009328418790, який було відкрито у Донецькій Філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код 9334010).

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 5 вересня 2015 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва