Court ruling № 48124995, 25.06.2015, Berezne District Court of Rivne Oblast

Справа № 555/1290/15-к

Номер провадження 1-кс/555/142/15

УХВАЛА

"25" червня 2015 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області Мельник В.Я.,

при секретарі Лисенко О. Л.,

з участю слідчого Покотило М.І.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Березне клопотання від 22 червня 2015 року сторони кримінального провадження - слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке підтримане нею в судовому засіданні, про доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 4627081201057838, відкритим у ПАТ КБ "ПриватБанк", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

Перевіривши наданні матеріали клопотання згідно кримінального провадження № 12015180060000296 від 08 червня 2015 року, заслухавши слідчого Покотило М.І., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Покотило М.І. вказує в клопотанні що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2015 року під № 12015180060000296 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до документації за картковим рахунком № 4627081201057838, відкритого у ПАТ КБ "ПриватБанк", за період з 19:00 годин 04 червня 2015 року по 00.00 годин 19 червня 2015 року, із розшифруванням індентифікуючих даних контрагентів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (зняття коштів готікою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності - зафіксованих фотозображень осіб, які їх вчиняли, що знаходяться у ПАТ КБ "ПриватБанк", (ЄРДПОУ 14360570) за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий мотивує необхідність вилучення вказаних документів потребою встановити особу (осіб), які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Вислухавши слідчого Покотило М.І., дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчий довела необхідність використання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження як доказу, зазначених нею документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № 4627081201057838, відкритим в ПАТ КБ "Приватбанк", в період з 18:00 год. 04.06.2015 р. до 00.00 год. 19.06.2015р.

Як свідчить витяг з кримінального провадження під № 12015180060000296, слідчим Покотило М.І. 8 червня 2015 року на підставі заяви потерпілого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Іншим способом встановити особу, яка заволоділа грошовоими коштами, без отримання доказів, які містять банківську таємницю, в органу досудового розслідування можливості немає.

Зважаючи на встановлене, суд клопотання слідчого Покотило М.І. задовольняє.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому лейтенанту міліції СКР Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме: - документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком № 4627081201057838 ПАТ КБ «ПриватБанк», за період 19:00 годин 04 червня 2015 року по 00.00 годин 19 червня 2015 року, із розшифруванням ідентифікуючих даних контрагентів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (зняття коштів готівкою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності - зафіксованих фотозображень осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3