Court ruling № 48116715, 28.01.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/626/15-к

пр.№ 1-кс/464/170/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.01.2015 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю слідчого Лаврика О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000259 від 07.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органів податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ КБ «ТК Кредит» по рахунку клієнта ПП «Кастл Лайт», покликаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться згадане кримінальне провадження щодо невстановлениз осіб, які в період 2014 р. вчинили фіктивне підприємництво ПП «Медагроекспорт» з метою прикриття незаконної діяльності,, надання податкової вигоди третім особам шляхом імітації проведення господарськиї операцій з придбання (реалзації) товарів, робіт, послуг. Аналізом податкової звітності встановлено, що в вересні 2014 року ПП «Медагроекспорт» задекларувало господарські операції з ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), яке містить ознаки «фіктивності», а саме: на підприємстві відсутні основні фонди, виробничі потужності, в достатній кількості штатні працівники та фахівці, які приймали б участь у здійсненні господарських операцій, підприємство відсутнє за місцем реєстрації, що вказує про неможливість фактичного здійснення господарської діяльності. Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між ПП «Медагроекспорт» та ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077) для проведення господарських операцій використовувало розрахунковий рахунок №26005007971001, який відкритий в АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) з відповідної фінансової установи в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №26005007971001, який належить ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077);

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26005007971001, який належить ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077) за період з 13.08.2014р. по даний час, що перебуває у володінні АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830);

- оригінали карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), які подавались для відкриття рахунку №26005007971001 ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), що перебувають у володінні АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24;

- кредитні договори, які оформлялись ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077) в період з 13.08.2014р. по даний час.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.З.Чорна