Court ruling № 48113313, 28.11.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/11861/14-к

пр.№ 1-кс/464/3266/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.11.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Плуктуса В.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000259 від 07.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органів податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «ВіЕс Банк» по рахунку клієнта ПП «Ретайл», покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Ретайл», яке містить ознаки «фіктивності», для проведення господарських операцій використовувало розрахунковий рахунок №26005000015622, який відкритий в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Грабовського, 11. З метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між фіктивним підприємництвом ПП «Медагроекспорт» та ПП «Ретайл», дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник ПАТ «ВіЕс Банк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у м.Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Грабовського, 11, а саме:

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26005000015622, який належить ПП «Ретайл» (ЄДРПОУ 39338126) за період з 01.01.2014 по даний час.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Грабовського, 11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя: Чорна С.З.