Court ruling № 48113152, 20.01.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/419/14-к

пр.№ 1-кс/464/47/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Леськів А.В., слідчого Малецького О.С., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000156 від 05.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малецький О.С. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32013150000000156 від 05.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до усіх фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) з іншими субєктами підприємницької діяльності, а саме: договорів з додатками, додаткових угод, податкових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, документів листування, актів платіжних доручень, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, квитанцій, заяв на отримання послуг, касових чеків, інших документів, що свідчать про надання послуг в адресу КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671), що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 2.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особами КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) в період 2010-2013 років ухилились від сплати податків в особливо-великих розмірах на загальну суму 6 112 377,97грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671), в період 2010-2013 років, проводило ряд робіт, надання послуг та закупівлю ТМЦ, для ряду підприємств зареєстрованих на території України з подальшим залученням підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Ейс Констракшен Менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122), ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Лідерком» (ЄДРПОУ 35197074), ТОВ ТД «Продсервісторг-Плюс» (ЄДРПОУ 32001026), ПП «Галичторг» (ЄДРПОУ 36545438), ПП «Аеромакс-Сервіс» (ЄДРПОУ 35897868), ТОВ «Союзенерго» (ЄДРПОУ 35832224), ТОВ «Металбудцентр» (ЄДРПОУ 33457571), ТОВ «Сана Прим» (ЄДРПОУ 33927607). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними субєктами підприємницької діяльності, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливе.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику посадових осіб КВП «Енергомонтаж», з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671), що за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 2, знаходяться фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин КВП «Енергомонтаж» з іншими субєктами підприємницької діяльності, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів привласнення яких розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, та одержання зазначених документів іншими способами не можливе, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), з можливістю ознайомлення та їх вилучення, по взаємовідносинам КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) з ТОВ «Ейс Констракшен Менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122), ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Лідерком» (ЄДРПОУ 35197074), ТОВ ТД «Продсервісторг-Плюс» (ЄДРПОУ 32001026), ПП «Галичторг» (ЄДРПОУ 36545438), ПП «Аеромакс-Сервіс» (ЄДРПОУ 35897868), ТОВ «Союзенерго» (ЄДРПОУ 35832224), ТОВ «Металбудцентр» (ЄДРПОУ 33457571), ТОВ «Сана Прим» (ЄДРПОУ 33927607) а саме до: договорів з додатками, додаткових угод, податкових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, документів листування, актів платіжних доручень, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, квитанцій, заяв на отримання послуг, касових чеків, інших документів, що свідчать про надання послуг в адресу КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671), що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 2.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.