Court ruling № 48107513, 06.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26858/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. про надання доступу до документів ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657), що знаходяться в банківській установі ПАТ «УПБ» (МФО 300205), розташованій за адресою: м. Київ вул. М.Раскової, 15.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000166, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період січень - лютий 2015, посадові особи ТОВ «Снабпостач» (код 38004043), м. Київ, вул. Басейна, буд. 1/2, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2008 333грн. при здійсненні безтоварних фінансово - господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144), ТОВ «ТД «Дніпро - торг» (код 37589371), ТОВ «Київ Агробест» (код 35011770), ТОВ «ТД «Королівський смак» (код 34242657), що спричинило не надходження коштів до бюджету.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Снабпостач» (код 38004043) з ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144), ТОВ «ТД «Дніпро - торг» (код 37589371), ТОВ «Київ Агробест» (код 35011770), ТОВ «ТД «Королівський смак» (код 34242657). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи простувати факт вчинення безтоварних операцій, що підтверджує незаконну діяльність службових осіб ТОВ «Снабпостач» (код 38004043), що призводить до ухилення від сплати податків та зборів.

Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657) має відритий розрахунковий рахунок№2600154577 в установі банку ПАТ «УПБ» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. М.Раскової, 15.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 04.06.14 року по час проведення тимчасового доступу по рахункам №2600154577, будуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні №32015100060000166та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів по рахунках ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657), на адресу ряду контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бойку Миколі Івановичу та оперативним співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657), що знаходяться в банківській установі ПАТ «УПБ» (МФО 300205), розташованій за адресою: м. Київ вул. М.Раскової, 15, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657)№2600154577за період з 04.06.14р. по 10.07.15р., (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

анкети клієнта банку ТОВ «Торговий дім «Королівський смак» (код 34242657) по рахунку №2600154577.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/26858/15-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бойку М.І.

Слідчий суддя С.І. Смик