№ 48094089, 01.08.2011, Velykyi Burluk District Court of Kharkiv Oblast

01.08.2011

Справа №4-147/2011

ПОСТАНОВА

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

смт В. Бурлук «01» серпня 2011 року

Суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області Малюкін Ю.П., за участі в.о. прокурора Великобурлуцького району Харківської області Сича В.В., розглянувши подання слідчого відділу Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області по кримінальній справі №74110051, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться кримінальна справа №74110051, яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході дослідної перевірки встановлено, що невстановлені особи в травні 2010 року використали підроблені документи ТОВ СПК «Велес», код 35698538, а саме податкові накладні, які складені від імені ТОВ СПК «Велес», що надають право на нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300 на суму 206 950 грн.

Крім того, встановлено групу осіб, яка для досягнення своєї злочинної мети, направленої на ухилення від сплати податків створили та використовують схему по формуванню неправомірного податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з використанням підроблених документів та реквізитів ряду суб'єктів підприємницької діяльності. А саме: ПП «Тевес-юніон», код 36520701, ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300, ТОВ Фірма «Сат Імпекс», код 32564148, ТОВ «Фінвестбуд», код 35331483, ТОВ «Океан-СЮ», код 37364348, ТОВ «Сатур-СЮ», код 37364400, ТОВ «Спецтрубомонтаж», код 31939034, ТОВ «Спарта-10», код 37365247, ТОВ «Костарика-10», код 37365226, ТОВ «Футур-10», код 37365231, ТОВ «Самай-10», код 37365232, ПП «Світ Кассандри-350», код 33677233, ТОВ «Егіда Харків», код 36626904, ПП «Роккі», код 30430225, ПП «Редан», код 30259193, ТОВ «Торгівельний будинок «Радегаст-Харків», код 36625607, ТОВ Науково-виробниче підприємство «Вітактум», код 14063412, ТОВ «НВП «Холодпроект», код 32399067, ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301, ТОВ «Кубера плюс», код 33898861, ТОВ «Профінтербудсервіс», код 35275749, ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання», код 33067821, ТОВ «Едан плюс, код 36032757, ТОВ «Дом і К», код 33900040, ТОВ «Вікар-11», код 37363831, ТОВ «Афінас-11», код 37363847, ТОВ «Світ в комфорті», код 34972729, ТОВ «Техно груп», код 32947643, ТОВ «Експертавтосервіс», код 37201951, ТОВ ТПК «Технопром», код 35858881.

В ході досудового слідства було встановлено, що Фірма «Т.М.М.» - ТОВ, код 14073675, яка знаходиться за адресою м. Харків, вул. Клапцова, буд. 52/54, мало безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Кубера плюс», код 33898861, ТОВ «Технотрейд-імпорт». код 33815301, та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, а саме документи ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300, ТОВ СПК «Велес» код 35698538, ТОВ «Кубера плюс», код 33898861, ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301, документи інших суб'єктів підприємницької діяльності, через банківські рахунки яких «конвертуються» грошові кошти в готівку, чорнові записи, електронні носії інформації, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі можуть знаходитися по місцю фактичного розташування Фірми «Т.М.М.» - ТОВ, код 14073675, за адресою м. Харків, вул. Клапцова, буд. 52/54, керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення обшуку за місцем фактичного розташування Фірми «Т.М.М.» - ТОВ, код

14073675, м. Харків, вул. Клапцова, буд. 52/54.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя

Постанова мені оголошена «____»__2011 року