№ 48089301, 17.07.2015, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа№522/5243/15-к

1-кс/522/11906/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 17 липня 2015 року

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., розглянув клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області Губського О.В., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Бачинським Ю.В.та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014160000000128 від 02.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 2 ст. 260 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000128, за обставинами вчинення, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 2 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_2 можливо причетний до фінансування терористичної організації «ДНР». Він є власником розташованих в місті Донецьку готелів «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_10». Сприяючи діяльності терористів, вказану нерухомість він надав для розташування військових РФ та бойовиків терористичної організації «ДНР» - «Оплот», про що свідчать відеозаписи, які розміщені в інтернет мережі на відео-сайті Youtube. Для забезпечення проживання військових, громадянин ОСОБА_2 отримує на власні рахунки та готівкою грошові кошти з РФ, в тому числі через банки, розташовані в ПМР (РМ). На даний час ОСОБА_2 перебуває в м. Одесі та періодично відвідує зону проведення АТО, а саме Донецьку та Луганську області, які знаходяться під контролем терористів. Так, питання діяльності готелів, а також безпеки свого бізнесу вирішуються ОСОБА_2 із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_3, який знаходиться в м. Донецьк та причетний до діяльності «ДНР». Так, всі питання діяльності та вирішення питань безпеки і функціонування своїх готелів та підприємств, розташованих на території підконтрольній бойовикам терористичних організацій вирішує за дорученням ОСОБА_2 - ОСОБА_4.

В матеріалах провадження міститься інформація про те, що ОСОБА_2 користується послугами ПАТ «КБ«ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) як безпосередньо так і надавши доручення своїй доньці ОСОБА_5, своїй дружині ОСОБА_6 та її батькові ОСОБА_7 на відкриття рахунків та представлення його інтересів як наймача індивідуального депозитного сейфу.

Крім того, наявна інформація про те, що громадяни України ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 надали ОСОБА_2 та його довіреній особі ОСОБА_4 доручення на право розпорядження їх рахунками, що свідчить про можливе утаювання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом або використовуються для вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «КБ«ПриватБанк» знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_3, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з січня 2008 року по теперішній час. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, слідчий просить у своєму клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, у зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 22014160000000128 від 02.07.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 2 ст. 260 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в ПАТ «КБ«ПриватБанк» знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_3, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з січня 2008 року по теперішній час.

Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області Губського О.В., погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Бачинським Ю.В,, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 22014160000000128 від 02.07.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 2 ст. 260 КК України - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області Губського О.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області Губському О.В., слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Ісламову Р.М., старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області Чабану О.А., слідчому СВ УСБУ в Одеській області Безлепкіну О.П., старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області Катушенку С.В. а також за дорученням слідчим СВ УСБУ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, наступне:

-інформацію про всі індивідуальні банківські сейфи (ячейки) відкриті у всіх відділеннях банку на території України (оформлені на ім'я або якими користуються за довіреністю), час відкриття/закриття, тощо;

- документи, які складають банківську таємницю, а саме - виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, стосовно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн № НОМЕР_1,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн НОМЕР_8,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн № НОМЕР_2,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн № НОМЕР_3,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, іпн № НОМЕР_4,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, іпн № НОМЕР_5,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, іпн № НОМЕР_6,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, іпн № НОМЕР_7,

за період з 01.01.2008 по 16.07.2015.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

17.07.2015