№ 4808667, 18.02.2009, Pecherskyi District Court of Kyiv City

                                                                                                          Справа № 4-458/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ         УКРАЇНИ

18 лютого 2009 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Семенець Н. В. за участю прокурора Бондура Д. В.  розглянувши подання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ст. лейтенанта міліції Кульбака О.В пророзкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі документів, що становлять банківську таємницю - ,

 ВСТАНОВИВ:

            В проваджені слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа №50-3588, порушена прокуратурою м. Києва, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 222, ч.1 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи, у ході досудового слідства встановлено, що між АБ «Енергобанк» та ТОВ «Спільне підприємство «Плато-газ» 29.09.2003 року  укладений кредитний договір № 309-61 на суму 7 млн. 400 тис. грн., для проведення розрахунків з постачальником – дочірнім підприємством «Тардис». У забезпечення кредитного договору укладено договір застави майнових прав від 29.09.2003 року №309-61/1 на суму 14 млн. 776 тис. грн. У даному договорі передбачено, що ТОВ «СП «Плато-газ» передає АБ «Енергобанк» право вимоги до АЕК «Київенерго» за договором постачання природного газу  № 06/01674545ТЕ41. Стороною зазначеного договору заставодавець є згідно договору про уступку права вимоги від 17.09.2003 року № 02/03-2687 на суму 14 млн. 776 тис. грн. укладеного з ДК «Газ «України» НАК «Нафтогаз України». У свою чергу ДК «Газ «України» НАК «Нафтогаз України» договір про уступку права вимоги з ТОВ «Спільне підприємство «Плато-газ» не підписувало, а лише було підписано проект договору. Після отримання кредиту з рахунку ТОВ «Спільне підприємство «Плато-газ» на рахунок ДП «Тардис» з призначенням платежу за обладнання згідно договору № 61 від 30.09.2004 року перераховано 5 млн. 926 тис. грн.

Наявні в матеріалах кримінальної справи дані вказують, що службовими особами АБ «Енергобанк» 02.10.2003 року укладено з ТОВ «Енергія ЛТД» кредитний договір № 310-66 на 7 млн. 400 тис. грн. для розрахунків з ПП «Время» за поставку автомобілів КрАЗ. Відповідно до договору застави від 02.10.2003 року № 310-661/1 позичальником надано АБ «Енергобанк» право вимоги до АЕК «Київенерго» за тим самим договором постачання природного газу № 06\01-674-545ТЕ41 від 17.12.2001 року укладеного з ДК «Газ «України» НАК «Нафтогаз України».

За даними ДК «Газ «України» НАК «Нафтогаз України» договір про уступку права вимоги від 19.06.2003 року № 02/03-2077, укладений з ТОВ «Чернігіський завод будівельних матеріалів», не набрав чинності, у зв’язку з невиконанням товариством умов договору, а АЕК «Київенерго» підписано договір від 19.06.2003 року №02/03-2077, який також не набрав чинності.

Заслухавши думку  слідчого, думку прокурора Бондура Д. В., який в судовому засіданні підтримав ініціативу слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що прокуратурою м. Києва порушена кримінальна справа №50-3588,  за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 222, ч.1 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що в матеріалах, які знаходяться  у Центральному відділенні Полікомбанку м. Чернігова стосовно клієнта ТОВ «Спільне підриємство «Плато-газ», і становлять банківську таємницю, будуть дані,  які допоможуть  встановити подальший рух кредитних коштів, в суд надійшло погоджене з Прокурором Печерського району м. Києва подання з цього приводу.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття злочину  та на підставі ст. 22, 66, 114,  178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банк і банківську діяльність” –

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці тапроведення виїмки у Центральному відділенні Полікомбанку м. Чернігова, МФО 353100, з метою вилучення оригіналу документів щодо руху коштів по рахунку № 26004009118, що належить клієнту ТОВ «Спільне підриємство «Плато-газ» (код ЄДРПОУ 30403123) з 01.09.2003 року по 30.12.2007 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: