Court ruling № 48034010, 05.08.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3482/15

ун. № 759/12271/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000094 від 23.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «ЮСБ Банк»,

В С Т А Н О В И Л А:

05 серпня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В., погоджене з старшим прокурором прокурори Святошинського району м. Києва Мельником Д.І. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000094 від 23.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987, м. Київ, вул. Артема, 50), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахунку №26009011175001, який належить ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696) за період з 01.01.14 по 31.07.15 рік;

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунку №26009011175001, які належать ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696);

-відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку №26009011175001, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696) та їх контактні телефони.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ «Фарм Рост Аутстафінг» (код ЄДРПОУ 36114580) протягом 2014 року ухилились від сплати податків в сумі 1 533 640 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Камелія Груп» відкрито рахунки №26009011175001 у ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Камелія Груп». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Отже, задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходила з наступного.

Виходячи зі змісту статті 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «ЮСБ Банк», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи вказаного в клопотанні Товариства, про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32015100080000094 від 23.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000094 від 23.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «ЮСБ Банк» - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Височину В.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987, м. Київ, вул. Артема, 50), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахунку №26009011175001, який належить ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696) за період з 01.01.14 по 31.07.15 рік;

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунку №26009011175001, які належать ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696);

-відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку №26009011175001, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696) та їх контактні телефони.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду Лопатюк Н.Г.

м. Києва