Court ruling № 48022101, 01.04.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3540/13-к

Провадження № 1-кс/592/637/13

УХВАЛА

/ про проведення обшуку /

01 квітня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. про надання згоди на проведення обшуку в жилому приміщенні по матеріалам кримінального провадження і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013200000000006 від 17.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми Р.Г.Ліфиренко обґрунтовує тим, що 15.06.2012 року невстановлені особи,з метою прикриття незаконної діяльності, здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262 зареєстрованого за адресою: м. Суми, вул. Супруна,15 на підставну особу ОСОБА_2, мешканця АДРЕСА_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби, без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3163000 грн.

За даним фактом 17.01.2013р. відкрито кримінальне провадження і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013200000000006, з правовою кваліфікацією скоєного за ч.2 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що пропозицію перереєструвати ТОВ «Текоілресурс» на своє ім'я ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_3, присутнім при цьому був ОСОБА_4, з яким у подальшому при відкритті розрахункових рахунків підприємства він зустрічався в банківських установах, однак ОСОБА_2 не відомо, які саме питання при цьому вирішували ОСОБА_3 з ОСОБА_4 Всі дії щодо перереєстрації ТОВ «Текоілресурс» здійснював ОСОБА_3 за участю ОСОБА_2 Також ОСОБА_2 показав, що при перереєстрації ТОВ «Текоілресурс» на його ім'я та при відкритті розрахункових рахунків підприємства неодноразово була присутня ОСОБА_5, яку ОСОБА_3 представив ОСОБА_2 як бухгалтера. Крім того, ОСОБА_2 особисто бачив як ОСОБА_5 декілька разів ставила на документах відтиски печатки підприємства ТОВ «Текоілресурс».

Згідно оперативної інформації ГВПМ ДПІ у м. Сумах та баз даних ДПС України підприємство ТОВ «Текоілресурс» у період з червня по грудень 2012 року використовувалося з метою надання неправомірної вигоди суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Текбуд-ЛТД» код ЄДРПОУ 38244891 директором якого у період з вересня 2012 року по січень 2013 року був цимбал Т.М., ТОВ «Перше травня комбікормовий завод» код ЄДРПОУ 36330229, ТОВ «Форвард-Ойл» код ЄДРПОУ 36756679 та ін. у вигляді фіктивного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат останніх, шляхом складання документів на нібито поставку продукції від ТОВ «Текоілресурс».

З метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262, печатки, комп'ютерної техніки і яка містить інформацію щодо господарської діяльності зазначеного вище підприємства, недопущення їх приховування, пошкодження чи знищення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) в квартирі АДРЕСА_1, яка згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.03.2013р., на праві власності належить ОСОБА_6.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та яка на праві власності належить ОСОБА_6 можуть знаходитись предмети і речі, що свідчать про скоєння кримінального правопорушення та які можуть бути визнані доказами по справі. Тому є необхідність проведення обшуку у не жилому за вказаною адресою.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. про надання згоди на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262, печатки, комп'ютерної техніки, яка містить інформацію щодо господарської діяльності зазначеного вище підприємства, які можуть бути визнані доказами по справі щодо скоєння протиправних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко