Court ruling № 48022016, 28.03.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3374/13-к

Провадження № 1-кс/592/611/13

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

28 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013200010000030 від 11.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що в порушення вимог встановлених Порядком проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових території, затвердженого рішенням виконавчого комітету №329 від 03.06.2010р. та яким визначено чіткі терміни повернення громадянам споживачам КП «Сумижитло» СМР зайво отриманих коштів, начальник Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою СМР ОСОБА_3 листом №1813/12.01-06 від 09.09.2011р. погодив перенесення розрахункового періоду з 01.02.2012р. на 01.02.2013р., спричинивши майнової шкоди мешканцям м. Суми в розмірі 4652655,24 грн.

В ході проведеної Державною фінансовою інспекцією в Сумській області ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Сумижитло» СМР встановлено, що КП «суми житло» СМР не виконало роботи і не зробило перерахунок мешканцям багатоповерхових будинків м. Суми по розділам тарифу: поточний ремонт, прибирання снігу, експлуатації номерних знаків, обслуговування димовентиляційних каналів на загальну суму 4652655,24 грн. За даними ревізії складено акт № 06-08-06/44 від 25.05.2012 року.

11.02.2013 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 42013200010000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення подальшого досудового слідства встановлено, що КП «СУМИЖИТЛО» СМР на протязі 2011-2012 років залучало в якості підрядника для виконання поточних ремонтів будинків на території м. Суми ТОВ «БК-АЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 35770142), ТОВ «УКРСУМИЛІФТ» (код ЄДРПОУ 37785145), ТОВ «УПРАВДОМ СУМИ» (код ЄДРПОУ 38244446), ТОВ «ШАІМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35907526), яким перерахувало грошові кошти за виконання повного обсягу робіт у сумі 5.2 млн. грн., 1.4 млн. грн., та 1.1 млн. грн. відповідно, які фактично були виконані частково.

Із даних ДПС України встановлено, що в Сумській філії ПАТ КБ «Приват Банк», м. Суми (МФО 337546) відкриті розрахункові рахунки КП «СУМИЖИТЛО» СМР №26003060497274, №26046060117630, №26053060468491 від 14.06.2011, ТОВ «БК-АЛЬПРОМ» №26001060499865 та №26052060465053 від 27.04.2010, ТОВ «УКРСУМИЛІФТ» №26003060498994, №26046060118383, №26054060295061 від 15.08.2011, ТОВ «УПРАВДОМ СУМИ» №26007055006728 та №26055055004169 від 24.10.2012, ТОВ «ШАІМ СТРОЙ» №26009060726273, №26054060694918 від 30.12.2010, та №26000055006480 від 11.04.2012 за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних фінансово-господарських операцій отриманих від КП «СУМИЖИТЛО» СМР.

З метою встановлення подальшого руху бюджетних коштів, сплачених мешканцями м. Суми за комунальні послуги, встановлення підприємств та осіб, які стали кінцевою ланкою привласнення вказаних коштів, а також з метою забезпечення відшкодування завданих збитків населенню, просить надати тимчасовий доступ до документації з можливим її вилученням, а саме: роздруківку руху коштів по рахункам відкритих в Сумській філії ПАТ КБ «Приват Банк» м. Суми (МФО 337546) №26003060497274, №26046060117630, №26053060468491 від 14.06.2011, ТОВ «БК-АЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 35770142) №26001060499865 та №26052060465053 від 27.04.2010, ТОВ «УКРСУМИЛІФТ» (код ЄДРПОУ 37785145) №26003060498994, №26046060118383, №26054060295061 від 15.08.2011, ТОВ «УПРАВДОМ СУМИ» (код ЄДРПОУ 38244446) №26007055006728 та №26055055004169 від 24.10.2012, ТОВ «ШАІМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35907526) №26009060726273, №26054060694918 від 30.12.2010, та №26000055006480 від 11.04.2012р., з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунків по теперішній час та юридичні справи КП «СУМИЖИТЛО» СМР та ТОВ «УПРАВДОМ СУМИ» на відкриття вказаних рахунків, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, бо інформація в документах, яка знаходиться в приміщенні Сумської філії ПАТ КБ «Приват Банк» м. Суми (МФО 337546), розташованої за адресою: м. Суми, вул. Горького,26, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться такі документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні Сумської філії ПАТ КБ «Приват Банк» м. Суми (МФО 337546), розташованої за адресою: м. Суми, вул. Горького,26, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам КП «СУМИЖИТЛО» СМР (код ЄДРПОУ 37654796) №26003060497274, №26046060117630, №26053060468491 від 14.06.2011, ТОВ «БК-АЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 35770142) №26001060499865 та №26052060465053 від 27.04.2010, ТОВ «УКРСУМИЛІФТ» (код ЄДРПОУ 37785145) №26003060498994, №26046060118383, №26054060295061 від 15.08.2011, ТОВ «УПРАВДОМ СУМИ» (код ЄДРПОУ 38244446) №26007055006728 та №26055055004169 від 24.10.2012, ТОВ «ШАІМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35907526) №26009060726273, №26054060694918 від 30.12.2010, та №26000055006480 від 11.04.2012 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ «Приват Банк», м. Суми (МФО 337546), розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26 з розшифровкою контрагентів із моменту їх відкриття по теперішній час та юридичні справи КП «СУМИЖИТЛО» СМР, ТОВ «БК-АЛЬПРОМ», ТОВ «УКРСУМИЛІФТ», ТОВ «УПРАВДОМ СУМИ», ТОВ «ШАІМ СТРОЙ» на відкриття вказаних рахунків, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Кондратенко