Court ruling № 48021982, 20.03.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3052/13-к

Провадження № 1-кс/592/554/13

УХВАЛА

/ про накладення арешту на грошові кошти /

20 березня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440001687 від 22.02.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми К.О.Мошкіним, обґрунтовує тим, що 15.02.2013 року близько 15-30 год. невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, з розрахункового рахунку ТОВ «ПКФ «Азовбудкран», (ЄДРПОУ 36842406) № 26007201334332 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» (ЄДРПОУ 34592690) № 26004301091474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), відбулось несанкціоноване перерахування грошових коштів ТОВ «ПКФ «Азовбудкран» в сумі 420 000 грн.

22.02.2013 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440001687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході провадження досудового слідства встановлено, що грошові кошти в сумі 420 000 тис., незаконно переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ПКФ «Азовбудкран», № 26007201334332 в АТ «ОТП Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» № 26004301091474 в ПАТ «Терра Банк», наразі знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ «ТД Купол» (ЄДРПОУ 34592690) № 26004301091474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601).

Враховуючи викладене, з метою унеможливлення завдання шкоди потерпілим, запобігання відчуження вказаних грошових коштів, а також змоги ними розпоряджатися, просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ТД Купол» (ЄДРПОУ 34592690) № 26004301091474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601).

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, згідно ст.ст. 170-173 КПК України, оскільки грошові кошти в сумі 420 000 грн. є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом та існує реальна загроза втрати даних коштів шляхом переведення їх на інші рахунки та зняття з рахунку.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ТД Купол» (ЄДРПОУ 34592690) № 26004301091474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) і що розташований за адресою: м. Суми, вулКірова,6.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_1

Копію ухвали для відома направити слідчому, прокурору прокуратури м. Суми, директору ТОВ «ТД Купол».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом 5-ти днів з дня її винесення.

Суддя М.В. Кондратенко