Court ruling № 48021949, 28.03.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3378/13-к

Провадження № 1-кс/592/614/13

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

28 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013200010000030 від 11.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що в порушення вимог встановлених Порядком проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових території, затвердженого рішенням виконавчого комітету №329 від 03.06.2010р. та яким визначено чіткі терміни повернення громадянам споживачам КП «Сумижитло» СМР зайво отриманих коштів, начальник Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою СМР ОСОБА_3 листом №1813/12.01-06 від 09.09.2011р. погодив перенесення розрахункового періоду з 01.02.2012р. на 01.02.2013р., спричинивши майнової шкоди мешканцям м. Суми в розмірі 4652655,24 грн.

В ході проведеної Державною фінансовою інспекцією в Сумській області ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Сумижитло» СМР встановлено, що КП «суми житло» СМР не виконало роботи і не зробило перерахунок мешканцям багатоповерхових будинків м. Суми по розділам тарифу: поточний ремонт, прибирання снігу, експлуатації номерних знаків, обслуговування димовентиляційних каналів на загальну суму 4652655,24 грн. За даними ревізії складено акт № 06-08-06/44 від 25.05.2012 року.

11.02.2013 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 42013200010000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення подальшого досудового слідства встановлено, що КП «СУМИЖИТЛО» СМР на протязі 2011-2012 років залучало в якості підрядника для виконання поточних ремонтів будинків на території м. Суми ПРБП «РЕМБУД» (код ЄДРПОУ 21116965), якому перерахувало грошові кошти за виконання повного обсягу робіт в сумі 2.4 млн. грн., які фактично були виконані частково.

Із даних ДПС України встановлено, що в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкриті розрахункові рахунки ПРБП «РЕМБУД» (код ЄДРПОУ 21116965) №26003000078274, №26004000085868, №26049000003645 від 30.03.2011 та №26109010084839 від 07.06.2011 за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних фінансово-господарських операцій отриманих від КП «СУМИЖИТЛО».

З метою встановлення подальшого руху бюджетних коштів, сплачених мешканцями м. Суми за комунальні послуги, встановлення підприємств та осіб, які стали кінцевою ланкою привласнення вказаних коштів, а також з метою забезпечення відшкодування завданих збитків населенню, просить надати тимчасовий доступ до документації з можливим її вилученням, а саме: роздруківку руху коштів по рахункам відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, ПРБП «РЕМБУД» (код ЄДРПОУ 21116965) №26003000078274, №26004000085868, №26049000003645 від 30.03.2011 та №26109010084839 від 07.06.2011 з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунків по теперішній час та юридичну справу ПРБП «РЕМБУД» на відкриття вказаних рахунків, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, бо інформація в документах, яка знаходиться в приміщенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться такі документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме: роздруківки руху коштів по рахунках ПРБП «РЕМБУД» (код ЄДРПОУ 21116965) №26003000078274, №26004000085868, №26049000003645 від 30.03.2011 та №26109010084839 від 07.06.2011 відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ПРБП «РЕМБУД» на відкриття вказаних рахунків, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Кондратенко