Court ruling № 48009262, 15.07.2014, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/11124/14-к

1-кс/295/4506/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., при секретарі Андрушко І.С., за участю слідчого Омецінської О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12014060020003666, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 09.07.2014 року близько 13-30 год. невідома особа таємно викрала грошові кошти СБМП «Прогрес-М» шляхом переведення коштів на інший рахунок, чим було завдано матеріальний збиток на загальну суму 180000 грн. Встановлено, що СБМП «Прогрес-М» (ЄДР 13548946) у ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506) відкрито розрахункові рахунки № 26009001020347 (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що відомості та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містять охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

- відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26009001020347 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506), для СБМП «Прогрес-М» (ЄДР 13548946) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 07.07.2014 року по 14.07.2014 року;

- документи, які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунком № 26009001020347 (українська гривня), відкритого у ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506) а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СБМП «Прогрес-М» (ЄДР 13548946), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СБМП «Прогрес-М» (ЄДР 13548946) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках №26009001020347 (українська гривня), за період з 07.07.2014 року по 14.07.2014 року.

Строк дії ухвали визначити до 14 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова